“美丽新农村”、“经济救济”等6个项目涉嫌虚假理财诈骗、洗钱

由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，诈骗...

如何知晓组织的每一笔账目?组织的财务风险如何管控?

5资金银企不匹配及差异如何快速处理?通过RPA自动完成银企对账工作,出现对账不齐自动找出无法匹配的条目,防止人工对账出现的失误;根据对账结果自动生成余额调节表,并发起审批流程完成账户余额调整。04.报账风控管理对私.对公报账.借还款.会计电子档案等风险控制点和方法1对私报销,如何确保费用发生合理?报账事前,如...

建行鹰潭建设支行以客户为中心,让有温度的服务陪伴客户

女子告知大堂经理她想转账,大堂经理向其了解对方开户行及转账信息,该女子从口袋里掏出手机,给大堂看了一串银行账号,除此以外别出其他信息,工作人员根据账号规则判断出为跨行转账,大概率是一个对公账户,故再次询问客户此账户户名及开户行名称,并为客户解释道若无法提供相关信息,该笔资金无法顺利汇入对方...

72小时,追回9000美元!德州警方破获“网络黑客”诈骗案

上述案例就是典型的“网络黑客案件”,跨境诈骗分子通过非法途径获取买卖双方交易信息,通过“黑”入公司邮箱,指示国外买方将货款付至第三方账户,致使出口企业不能如期收款,并加入新骗术,通过一个无辜的第三方账户进行洗钱来完成诈骗。警方在此提醒广大企业,要采取一系列安防措施,防范“黑客”攻击,对合作方发来的信息一...

注意!龙年投资理财能不能赚钱要先看看这个!

虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，购买理财产品时，必须签订投资协议，资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的，那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。典...

办实事 解民忧丨一面锦旗一封信 银川公安为企挽损721万获赞

不法分子冒充公安局、检察院、法院等部门,以涉嫌犯罪为名,要求受害人根据提示操作银行账户,将账户内的钱款转走(www.e993.com)2024年11月8日。防骗指南不要轻信陌生电话,公检法等机关没有安全账户,相互之间无法转接电话,司法机关要求缴纳费用时会提供相应对公账户,不会要求转入个人账户或其他公司账户。企业工作人员在接到涉嫌犯罪或被他人起诉等...

建行在全国推广电子营业执照账户业务

过去,企业办理对公开户、账户变更等业务,需要携带纸质营业执照原件和复印件等多项材料。对于企业经办人员,携带原件办理业务,需要格外留意证件的安全保管;对银行来说,依赖传统人工方式核验证件的真伪,不但效率难以提升,而且还存在审核误差和疏漏,造成金融风险隐患。随着电子营业执照的推出和其在银行账户业务流程中的应用,...

代表建议:防诈骗,向陌生账户转账延时1天到账

“去年有三起案件让我印象非常深刻。”陈伟才表示,一个案件是去年河南一位老人被骗8000元后,在银行门口自杀;第二个案件是广州市天河区一名30多岁女子被骗60多万元后,也自杀了;还有一个是去年出现了一个被骗金额高达1.17亿元的电信诈骗案,犯罪团伙就匿藏在非洲的乌干达,使用对公账户转移诈骗资金。

九卦| 看银行如何实现“零接触”对公开户

支持企业通过手机终端扫描营业执照二维码,自动录入照面、股东、高管等多项关键工商信息,避免手工录入的繁琐误差,同时支持核实电子营业执照真伪。3OCR证照识别办理对公业务,企业往往需要提交多项资料,在信息填充时可利用OCR技术精准识别证照等规范文件,包括企业营业执照、自然人身份证件等,证照信息识别后支持智能录入及自动...

21人远赴迪拜参与“电诈”,人民法院今天判了

3.正规投资平台的资金不会流向个人账户一些虚假投资平台会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。一旦平台方要求投资人将投资款转账至非平台本身的对公账户或个人账户时,该投资平台很有可能就是诈骗平台,此时切勿转账。