“美丽新农村”、“经济救济”等6个项目涉嫌虚假理财诈骗、洗钱

由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，诈骗...

遇“熟人”更要核实!西安“爸妈反诈天团”揭秘AI诈骗

据悉,郭先生的好友突然通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,且需要公对公账户过账,想要借郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任,加上已经视频聊天核实了身份,郭先生没有核实钱款是否到账,就分两笔把430万元转到了好友朋友的银行卡上。后续郭先生拨打好友电话,才知道被骗。骗子通过智能AI...

72小时,追回9000美元!德州警方破获“网络黑客”诈骗案

据了解，起初境外B公司收到一封冒充德州A公司的邮件，要求其向指定账户结算货款定金，金额为9000美元。由于境外贸易都是邮件往来，境外B公司工作人员没有多想，直接向邮件中提到的指定对公账户进行转账。王先生迟迟没有收到货款定金，随即与境外B公司进行核实。这一核实双方都懵了，“什么？已经打款了？”一种不祥的...

济南一女子被“假领导”拉入一微信群,被骗走76万余元

在交流中,如果不想质疑对方,可以委婉询问对方一些问题,比如具体的一些人或事,对对方身份进行核实。在工作和生活中要注意保护好个人及单位信息,以防被骗子掌握,从而实施精准诈骗。在未确认真伪的情况下,做到“不透露、不轻信,不转账”。如果发现对方身份、信息可疑或者不幸被骗,请务必保留聊天记录、联系方式等证据,...

华商报联合雁塔公安反诈进社区 揭秘AI诈骗

多重验证,确认身份。如果有人自称“熟人”“领导”等通过社交软件、短信以各种理由诱导汇款,或涉及网络转账交易行为时,务必通过电话、见面等多途径核验对方身份,不要未经核实随意转账汇款;如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,并立即拨打96110报警。案例2熟人打来视频发来图片他添加QQ账号后被骗10万元...

犯帮信罪,如何找律师辩护?|犯罪|法官|证据不足_网易订阅

1、犯罪数额尚未核实清楚(www.e993.com)2024年11月8日。2、现有证据不足以认定犯罪嫌疑人明知其帮助办理的公司营业执照和对公账户被用于信息网络犯罪活动,不符合起诉条件。3、没有充分的证据证实犯罪嫌疑人明知他人利用信息网络实施犯罪而提供技术支持或帮助,不符合起诉条件。4、犯罪嫌疑人犯罪主观故意证据不足不符合起诉条件,且无再次退回补充侦...

办实事 解民忧丨一面锦旗一封信 银川公安为企挽损721万获赞

不要轻信陌生电话,公检法等机关没有安全账户,相互之间无法转接电话,司法机关要求缴纳费用时会提供相应对公账户,不会要求转入个人账户或其他公司账户。企业工作人员在接到涉嫌犯罪或被他人起诉等电话时,一定要拨打司法机关对外公开的官方电话进行核实。利用企业年报短信链接进行诈骗...

跨境“黑客”偷梁换柱,德州警方成功追回9000美元!

据了解，起初境外B公司收到一封冒充德州A公司的邮件，要求其向指定账户结算货款定金，金额为9000美元。由于境外贸易都是邮件往来，境外B公司工作人员没有多想，直接向邮件中提到的指定对公账户进行转账。王先生迟迟没有收到货款定金，随即与境外B公司进行核实。▲境外B公司收到的假冒德州A公司的邮件这一核实双方都懵了...

手机网银转账被骗怎么办~对公转账被骗怎么办~报警可以追回吗?

3.安全账户子虚乌有对于来电声称是公安、检察、法院、银行等的电话号码,务必多方印证,尝试回拨电话核实,防止犯罪分子利用改号软件等手法冒充电话号码。4.全民协力反诈骗日常应多提示家中老人、未成年人注意防范电信诈骗,提高老人、未成年人的安全防范意识。犯罪分子通常喜欢选择相对容易上当受骗的老年人、未成年人作...

代表建议:防诈骗,向陌生账户转账延时1天到账

“去年有三起案件让我印象非常深刻。”陈伟才表示,一个案件是去年河南一位老人被骗8000元后,在银行门口自杀;第二个案件是广州市天河区一名30多岁女子被骗60多万元后,也自杀了;还有一个是去年出现了一个被骗金额高达1.17亿元的电信诈骗案,犯罪团伙就匿藏在非洲的乌干达,使用对公账户转移诈骗资金。