洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2020年“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,‘自洗钱’犯罪案件逐年增加。”陈学勇特别指出。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,走私犯罪、黑社...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

2024年洗钱犯罪最新司法解释!

第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

◆法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人，其中：2021年审结499件552人，2022年审结697件834人，2023年审结861件1019人；2024年1至6月审结349件573人(www.e993.com)2024年11月19日。洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长王新表示,《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。

《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师...

2024年8月28日下午,深圳市律师协会商事犯罪辩护法律专业委员会(以下简称“商辩委”)与北京市京师(深圳)律师事务所(以下简称“京师深圳律所”)联合举办的《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师深圳律所5楼多功能厅举办,讲座邀请了京师律所权益投资合伙人、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,自洗钱犯罪案件逐年增加,打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。二是洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂...

“两高”相关部门负责人解读反洗钱司法解释

一是洗钱刑事案件数量持续上升。三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1-6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半...