央行:优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场...
合格投资者外币专用账户的支出范围:结汇划入与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,开展外汇衍生产品交易相关资金划出,向境外汇出本金及收益,境内办理结售汇相关资金划出,向同名中国债券市场投资专用资金账户划出,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,支付托管费,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他...
降成本 提效率 深圳本外币一体化资金池为跨国企业“保驾护航”
6月30日,人民银行深圳市中心支行(以下简称深圳人行)、国家外汇管理局深圳市分局印发试点文件,并完成首家试点企业备案。“企业的准入门槛较低,政策受益面更广。”深圳人行相关负责人表示,深圳首批开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点,其中规定境内成员企业上年营业收入要求和上年国际收支规模仅为10亿人民币和7亿...
央行重磅发布!合格投资者境内证券期货投资资金管理
合格投资者外币专用账户的支出范围:结汇划入与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,开展外汇衍生产品交易相关资金划出,向境外汇出本金及收益,境内办理结售汇相关资金划出,向同名中国债券市场投资专用资金账户划出,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,支付托管费,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(4.5-6.4)
4.境外发行人在境内发行股票所涉的登记,参照本项指引办理,另有规定的从其规定。7.境内上市红筹企业的股息支付可由境内相关主体直接在境内划转办理,并应符合证券监督管理部门、税务管理部门等法律法规要求。变化:新增(7)。4.6境内机构境外衍生业务外汇新办登记及变更、注销登记3.4境内机构境外衍生业务外汇登记及变...
中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者
(税款、托管费、审计费、管理费等)所需外币资金,外币利息收入,开展外汇衍生产品交易相关资金划入,境内办理结售汇相关资金划入,同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,从与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户购汇划入的资金,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽(www.e993.com)2024年10月17日。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合...
惊动大使馆!大量华人汇款账户被封,或被判定为非法
其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民,请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告,务必通过符合...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
(4)担保形式符合境内、外法律法规。境内机构不得超出上述范围办理外保内贷业务。2.外保内贷业务发生境外担保履约的,境内债务人应到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案手续。在境内债务人偿清其对境外担保人的债务之前,境内债务人应暂停签订新的外保内贷合同;已经签订外保内贷合同但尚未提款或尚未全部提...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(1.1-2.4)
3.金融监督管理部门出具的筹建批准文件。审核原则1.对境内银行进行直接投资的外国投资者,如果按规定在取得相应证照前需先行汇入筹建资金的,应以外国投资者(或筹备组)名义在拟设立外资银行(包括外商独资银行、中外合资银行,下同)所在地外汇局办理境内直接投资前期费用基本信息登记,并开立前期费用账户存放相关资金,另有...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)_手机新浪网
2.经常项目支出按照经常项目相关规定收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件。2.经常项目支出按照经常项目真实性审核要求收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件。(3)原币划转3.原币划转①境内直接投资项下向资本金账户(含更换开户银行业务、外商投资企业以境内外汇对...