广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据刑法191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者...

朱勇辉解读《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

北京市京都律师事务所主任朱勇辉律师接受界面新闻采访,就“洗钱罪共犯认定”“虚拟资产洗钱”和“洗钱罪情节严重的认定”三大方面进行解读。明确洗钱行为共犯认定《解释》第二条规定,知道或者应当知道是他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,按洗钱罪定罪处罚。而如何认...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

一张图讲反洗钱︱①解读打击洗钱犯罪制度体系

《刑法修正案(十一)》的颁布将“自洗钱”行为纳入犯罪范畴,标志着我国形成了以第一百九十一条为主、第三百四十九条为辅、第三百一十二条兜底的完备的打击洗钱犯罪制度体系。今天我们将用一张图为您解读三个条款,认识洗钱犯罪。

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失250万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。同时,《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外,明确...

《洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪》专题讲座于京师...

王朝勇律师指出,虚假诉讼罪、拒不执行判决、裁定罪、洗钱罪属于重大新型疑难复杂案件(www.e993.com)2024年11月6日。这些案件通常涉及多个领域的知识,包括刑法、民法、商法乃至社会学、传播学等综合性学科,同时涉及复杂的事实和证据。办理此类案件需要律师具备广泛的专业知识和深入的法律理解,分析和解读复杂材料的能力。个别案件的公众关注度高,办案律师...

...就《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》进行解读

《解释》自2024年8月20日起施行,洗钱犯罪认定标准进一步明确。北京市京都律师事务所主任朱勇辉律师接受界面新闻采访,就“洗钱罪共犯认定”“虚拟资产洗钱”和“洗钱罪情节严重的认定”三大方面进行解读。朱勇辉明确洗钱行为共犯认定《解释》第二条规定,知道或者应当知道是他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益,为...

解读:关于最新两高对洗钱案件中的司法解释以及对币圈OTC的影响

此解释一共有13条,其中一条就是:《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

◆法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

《洗钱解释》主要内容：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当...