女子在二手平台花 90 元充100 话费,被民警通知涉嫌洗钱犯罪
原来,卖家(骗子)以低价充值话费吸引陈女士,然后发布刷单任务,让受害者B给陈女士的号码充值。也就是说,骗子骗了B,但B的100块钱充值给了陈女士,骗子拿了陈女士的90块钱,把100元赃款成功洗成90块钱,然后全身而退。陈女士觉得非常委屈,她莫名其妙地就成为诈骗案件的替罪羊,这不就是典型的躺枪...
揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
实际上,这正是那些“犯罪分子”进行洗钱的一种新方法:利用话费慢充的间隙,来实施背后的操作。表面上看似简单的操作,其实背后隐藏着他们早已精心设计的“圈套”。“话费慢充”其实暗藏洗钱的危险。我们可以设想,在整个话费充值过程中,最容易出现问题的环节其实是“72小时到账”。根据我们一般的充值流程,只要付款...
2015年,山东小伙为救爱妻贷几十万,妻子去世后,他充了100话费
为了让自己走出来,他给妻子手机充了1000元话费,就像她还在他身边一样。如今10年过去了,当初的男主角于海宁,又过得怎么样了呢?01“如果真的有灵魂的话,等我死了会不会太晚,会不会找不到她了……”这一句话,出自一个七尺男儿的口中,他回顾自己与妻子范会香的感情时,总会连连哽咽、多年过去,他依...
【网络反诈】充个打折话费,手机号怎么被封了?
1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。2、保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。3、警惕低价陷阱,提高法律...
舅舅让我帮他充50块话费?我说可以!可过后我却假装忘记
记得第一次去时,我还给舅舅包了一千元红包。没想到我第四次去看望舅舅时,舅舅突然没头没脑地说,“舅舅没钱了,等下回去帮我充50块话费!”想着上次,我可是给了舅舅一千元钱,他曾经跟我透露过,他还有十万元的养老金,如今怎么可能50块钱话费没有呢?
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可(www.e993.com)2024年10月20日。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
中国联通客服说:“中国联通APP、微信、支付宝以及中国联通公众号、小程序都可以充值,正规充值渠道就这几个。建议还是不要‘慢充’,因为没有听说过这种优惠。如果话费两个小时还未到账,肯定是有问题的,一般十几分钟就到账了。”不过,记者昨晚(24日)在闲鱼APP上搜索“话费慢冲”,依然能找到大量在做话费“慢充”...
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
“我是良好市民,从未有违法行为,怎么手机卡就涉诈了?”王先生带着疑惑来到了就近派出所,在与民警交谈后,他回忆起几天前在朋友圈看到“低价充值话费”的广告,便联系了对方进行交易,以270元充值了300元话费并在72小时内成功到账。经公安机关确认,充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程...
晨意帮忙丨充话费送的电动车骑了3年被交警查扣:套牌!移动营业厅...
在工作人员陈女士的协助下,刘先生也参与了这项活动,办理了相应套餐。“2年还是3年,每个月充257元。办完套餐后,我也顺利拿到了车。”刘先生表示,在他拿到车后,陈女士问他是否需要车牌。“我说需要,还问她是不是送的牌照。陈女士告诉我说不是,要花钱买。我就给她转了100元,拿到了一块黄色的,车牌号为湘A...