“话费慢充”可能是帮人洗钱

客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。其间,一些充值过话费的客户再次找到小林,称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法...

“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?

据办案人员透露，该案层级复杂、关系交织、分工明确，资金流转涉及多道环节，如“供卡”“银行对公账号开设”“U盾等快递代收交付”“话费错配”“虚拟币置换”等，涉案资金通过不同账户层层转移。据国是君了解，不仅是充话费，加油卡、电费等都有类似“慢充”。近期在一些平台上，还能看见声称慢充电话费和电费的...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

据办案人员透露,该案层级复杂、关系交织、分工明确,资金流转涉及多道环节,如“供卡”“银行对公账号开设”“U盾等快递代收交付”“话费错配”“虚拟币置换”等,涉案资金通过不同账户层层转移。据了解,不仅是充话费,加油卡、电费等都有类似“慢充”。近期在一些平台上,还能看见声称慢充电话费和电费的消息,尝试充...

“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?

经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费,从而完成客户充值和涉案资金的洗白。“72小时到账,80元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为...

冲个便宜话费,一不小心能犯罪?!

“72小时到账,90元充值话费100元。”网上随处可见的优惠充话费,有的暗藏犯罪陷阱。近日警方提示,洗钱犯罪团伙以“话费慢充”、优惠充话费的方式,为境外赌诈集团洗钱。对普通用户而言,一旦通过这种方式充话费,成为犯罪团伙洗钱的工具,极有可能面临风险。

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

据办案人员透露,该案层级复杂、关系交织、分工明确,资金流转涉及多道环节,如“供卡”“银行对公账号开设”“U盾等快递代收交付”“话费错配”“虚拟币置换”等,涉案资金通过不同账户层层转移(www.e993.com)2024年11月27日。据国是君了解,不仅是充话费,加油卡、电费等都有类似“慢充”。近期在一些平台上,还能看见声称慢充电话费和电费的消息,...

曝光!泸州一女士谈恋爱,被诈骗近百万!公安提示...

对方便以投资虚拟货币的方式对其进行诈骗最开始王女士通过网上银行、支付宝等向对方提供的账户转账30余万元后又在对方的诱导下分两次将现金60余万元交到对方的“朋友”手中共计被骗90余万元发红包、充话费代替转账冯女士(化名)接到一个自称消费者协会的电话...

“薅羊毛”必看,这样充话费能省一大笔钱!

话费充值须知充值对象:移动、联通、电信用户有效期限:话费到账无有效期,无任何限制,可任意使用使用范围:可以用于扣月租、拨打电话、短信彩信等费用充值类型:正规话费充值,无需下载软件,直接到账,一次性到齐充值限制:携号转网,副卡,虚拟号,空号,欠费,停机无法充值,充错号码无法退换...

八折的话费、油卡、点卡真香?可能充完你的号就没了

在各类电商平台上搜索充值,我们能看到一大堆的搜索结果,很多点卡只要官方价格的96折左右就可以买到。只要输入自己的账号并且选择相应数额,就可以快速完成充值,方便的很。同样的道理也适用于话费、水电费充值甚至于油卡充值,不过这种折扣其实也就便宜个几块十几块而已。

每一次慢充话费、点卡成功,就有一个憨批上当受骗!

每一次慢充话费、点卡充值成功,就有一个憨批上当受骗。那些平台和骗子的非法所得根本不需要过自己的手,哪怕最后到手只剩50%,那也是洗白了干净钱。不过各家公司也有在打击这些行为。现在的各个官方充值通道,比如腾讯、畅游、网易游戏之类的,对于这类“代充”行为的检测其实相当严厉。