多家银行发布通知!凡是微信里有钱的、绑银行卡的,建议了解一下

这也就解释了,为什么银行愿意放宽限额,因为背后能带来更多合作机会。尤其是随着移动支付的大额化、日常化,银行如果不主动“迎合”,可能就真要被边缘化了。对银行来说,限额提高其实有点像放“诱饵”,举个例子,如果你习惯用微信支付,每次都从绑定的银行卡扣钱,那你无形中就会多跟银行打交道。绑定银行卡的用户...

买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因,近年来我国洗钱违法犯罪高发,打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗...

花90元可以充100元话费?小心!一女子充值成功后手机被停机!

请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。警惕低价陷阱,提高法律意识当下各类型诈骗多是深谙人们“...

充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段

面对各种充值平台，我们首先要选择正规可靠的服务提供商，避免使用来历不明的慢充话费平台。正规平台通常有完善的安全措施和技术支持，能够确保用户的资金安全。尽管慢充平台可能提供一些看似诱人的优惠活动，但为了自身利益着想，我们应该坚守原则，选择可信赖的平台进行充值，杜绝被不法分子利用的可能。（二）关注资金安全...

【网信反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。警惕低价陷阱,提高法律意识当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法,无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识...

“充话费”也会涉嫌洗钱?

所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心(www.e993.com)2024年11月26日。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。

慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路

正规运营商根本没有"慢充到账"的业务。如果看到超低价的充值服务,多半是骗局。朋友圈、微博等社交平台上的广告往往缺乏监管,容易成为诈骗分子的温床。不要轻信这些广告,更不要贪图小利。同时,不要随意在陌生网站上输入个人信息和银行卡信息。骗子可能会利用这些信息进行更大规模的诈骗。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...

充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?生活中还是要多一些“防人之心”

虽然说，很多人成为了“洗钱”的一环，只是因为不了解犯罪分子的套路，或者完全是被蒙蔽和欺骗，主观上并没有协助犯罪的故意，但是客观上就是用自己的银行卡，账户给犯罪分子当了“洗钱通道”，成为了网络犯罪的“工具人”，即便最后不承担法律责任，也免不了被卷入诈骗风险，给自己惹来不少的麻烦。手机充值，鲜花...

“电诈工具人”的千种“面具”,充话费、贷款刷流水只是诱饵

实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...