慢充话费用户或无形中成诈骗帮凶

来源：第一财经#话费打折慢充成洗钱陷阱##慢充话费用户或无形中成诈骗帮凶#“430元可以充500元话费，一周左右话费到账。”听起来有些优惠，王蕊（化名）没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后，话费如期到账。但再隔天早上，王蕊就收到了运营商发来的短信，她的电话卡被封停了。短信写道：“依照...

话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

“430元可以充500元话费，一周左右话费到账。”听起来有些优惠，王蕊（化名）没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后，话费如期到账。但在隔天早上，王蕊就收到了运营商发来的短信，她的电话卡被封停了。短信写道：“依照国务院防范打击通讯信息诈骗要求，本号码因涉及诈骗案件将限制通讯。”王蕊之后才了解...

“话费慢充”可能是帮人洗钱

原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转钱时,直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户,在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价充值话费,导致手机号码因涉诈被封停,甚至被公安机关传唤接受...

慢充话费或无形中成诈骗帮凶 警惕洗钱陷阱

王蕊(化名)通过微信好友充值话费,对方声称430元可以充500元话费,一周左右到账。三天后,话费如期到账。然而隔天早上,她收到了运营商的短信,称她的电话卡因涉及诈骗案件被封停。原来,王蕊无意中卷入了一场诈骗案件的资金洗白过程,给自己带来了许多麻烦。近来,在微信、闲鱼、小红书及各类电商平台,话费“打折慢充”成...

180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...

第二个步骤,通过诈骗充值脏钱。在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈...

花90元可以充100元话费?小心!一女子充值成功后手机被停机!

并被警方通知涉嫌洗钱陈女士尝试联系卖家却早已被对方拉黑经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买(www.e993.com)2024年11月27日。充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机...

手机充值卡刷单诈骗产业链被捣毁 2000余人涉案

诈骗所得充值卡被通过正常渠道消耗警方对该案信息流、资金流等进行溯源追踪,发现了一个特大刷单诈骗网络,诈骗网络中手机充值卡在线销售商、诈骗键盘手、手机充值卡在线寄卖商、手机话费在线充值服务商、“1069”短信平台次级承包商相互勾结、共同作案,案件涉及全国31个省、区、市,涉案金额高达数千万元,公安部将此案...

震惊:女子充完话费,接到警方通知!涉嫌洗钱!

近日,市民陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账。没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑,经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。

南通多人因充话费被公安局请“喝茶”!!!

有10余张因慢充话费导致涉案被封停原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户

【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。