充话费,电费导致银行卡被冻结。慢冲平台成为不法分子洗钱新手段
1、对缓充平台的误用犯罪分子将充值连接更换为充值网页,并将该网页设置为赌博类的充值网页,并以此为诱饵,引诱网民上钩。当使用者在虚拟网页上进行充值后,资金便会进入不法分子的腰包。原来用于充值话费和电费的款项被不法地转移,而且这一方法非常隐蔽,很难被发现。扩展阅读:设想这样一种情景,即我们在繁忙的...
充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?瑞昌民警一锅端
近日,瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现,受害人银行卡流水中,有大笔的金额被用作充值手机话费,民警立即成立专案组进行调查,克服异地作战、涉案人员分散等诸多因素,历时多个昼夜,成功打掉一通过用“闲鱼”平台,低价销售话费的方式,掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙,抓获五名团伙成员。
1元能洗车、低价充话费……警惕“小便宜”背后的诈骗洗钱套路!
一种可能的情况是,诈骗团伙利用慢充电话费进行诈骗。不法分子以某种方式骗取用户的手机号码和充值金额,然后通过多次慢充话费的方式,将用户的话费转移到自己的账户上。更有甚者,一些黑色产业人员也可能利用慢充电话费来进行洗钱活动,即通过多次慢充话费的方式,将非法资金进行分散和转移,从而隐蔽其非法来源。此外,...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
01近期,网上出现一种低价“慢充”话费方式,存在涉诈风险,可能导致电话卡被封停。02犯罪嫌疑人唐某通过闲鱼平台发布低价代充话费广告,吸引用户下单,实际获取话费充值金额。03然而,这种“慢充”方式实际上是电信诈骗分子利用洗钱团伙的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。04永州市公安局冷水滩分局已于...
暑期未过半,昆明已有多名大中小学生中招!
7月4日,小谢同学在某短视频平台认识了一名网友,该网友把小谢拉入一个领红包QQ群,称可以在群内领红包,在对方的引导下一顿操作后,对方称小谢银行卡被冻结,要求其配合解冻,小谢向其转账4984元后发现被骗,于是报警求助。案例六7月7日,小莹同学接到一个自称“公安机关”的电话,对方称小莹有违法行为需要配合调查,...
家长注意!昆明已有多名大中小学生中招
近日,放假在家的小代同学在上网时,看到一条陪玩赠送游戏皮肤的信息,小代马上添加了对方的微信好友,并向其转账792元“陪玩费”,转账后小代在对方的威胁下用父亲的手机以代充宽带费、代充电话费、代充燃气费等方式,向对方提供的指定账户充值9100元(www.e993.com)2024年7月31日。案例三...
黑龙江首例网上银行被盗案告破 通过充值话费“洗钱”
东北网11月4日讯吉林网银大盗从网友手中购买网上银行用户的密码后,疯狂盗取网上银行卡中的巨款,并通过给手机用户充值话费方式“洗钱”。这个吉林网银大盗曾被安徽警方抓获,却因证据不足被取保候审。回到吉林后,该网银大盗发现大庆的受害人仍没发觉自己的网上银行被盗,他又继续作案,继续“洗钱”。
17家银行借记卡增值服务调查:国有行不及股份制
《投资者报》本期为您呈现借记卡贵宾卡能提供何种服务,哪家银行最合算。记者共调查了17家银行,主要是15家上市行(宁波银行北京分行尚未开业),以及广发银行和渤海银行两家未上市网点却不少的全国性股份制银行。银行卡种类繁多人手一张银行卡已经不再是件难事,现在的都市人钱包里几乎塞满了花花绿绿的各式银行卡。但...
重磅!新加坡银行卡能在中国扫码支付了!
微信支付可以绑定国际信用卡支付宝推出海外版新加坡Netspay在国内也能用!一大早种种消息刷屏图源:联合早报荣登热搜榜首!图源:网易忽闻一波喜讯快来看看怎么回事No.1微信可绑定信用卡腾讯金融科技表示:“近日,在中国人民银行的指导下腾讯公司与五大国际卡组织...
日本手机那些事:运营商的iPhone6s攻防战(全文)_苹果 iPhone 6S...
在手机壳的背部还有附有拉锁的小收纳袋可以放硬币,内部也有可供插入各种银行卡会员卡的设计。整体来说就是把钱包和手机壳合二为一了。不过仔细看看就会发现这款手机壳并没有为摄像头预留出拍照用的开口,所以如果你把手机放在这款手机壳中,拍照时就需要把手机向上推一下,露出摄像头才能拍照了。