揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶

在咱们的日常生活里，“洗钱”这个词好像老是跟那些神神秘秘的犯罪团伙以及数额巨大的非法资金扯在一块儿。但是呢，您或许从来都没想过，有一些看上去普普通通的日常举动，说不定会让您在稀里糊涂当中就变成了洗钱的帮凶。想象一下哈，您正在忙活着过日子呢，冷不丁瞧见一则“72小时到账，90元能充话费10...

本以为能领一部手机,结果欠费800多!结局她表示“挺好”

文师傅：对啊，连我当时充话费，也是他们趁我不注意的时候，拿我的手机充了300块钱的话费，连手机里这号码也是他们，趁我不注意的时候，插到这个手机里面的。文师傅拿出了一把雨伞、一个机顶盒和一部手机三件东西的成色都很新他说这些都是当时参加活动送的办完套餐没多久就想退所以一直没用过文师傅：...

充29得100、充49得200?警惕“捡漏式”话费充值骗局

100元、200元的话费,花上几十块钱就能得到。然而付了款,买的却只是小额优惠券。省不了几块钱,用不了几张,充了值,还可能不到账。对这类骗局,您可要多留心。套路足:中奖红包配视频,老年用户难招架“本以为是搞活动、有优惠,没想到变着花样骗人。钱虽然不多,真是闹心!”不久前,63岁的周阿姨点击查看群...

反诈直通车177︱不着急就选“慢充”?你买的“打折话费”,很可能是...

由于近期运营商优惠话费力度较小,80%上下的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值赃钱在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净...

话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!

安徽用户吴先生就因为选择了话费慢充服务,结果被通讯运营商告知存在涉诈风险,导致手机停机长达一个多月。近日,红星新闻记者向安徽联通客服求证了此事,客服人员表示,没有话费慢充业务,充值就上官方App。突然停机开车导航时断网“连路都找不到”吴先生告诉红星新闻记者,他在今年1月20日收到了手机欠费提醒,为防...

多地用户称参与优惠充话费,钱被卷走!警方已控制两名嫌疑人

用户分享优惠不成反被要求垫钱2月20日,彭芸在朋友圈看到了“一号便民店铺”的充值广告,“这个公众号充话费是九二点五折,比我之前充的那些九三折、九四折的平台划算”(www.e993.com)2024年11月16日。随后,她在该公众号成功充值100元,并加入客户群。在接下来的两三天里,想着“优惠一块钱是一块钱”,彭芸将公众号推荐给了亲朋好友,“我同事...

突然卷钱跑路!深圳一公司被警方立案调查,曾吸引大批消费者充值

2月20日,广州南沙的彭芸(化名)在朋友圈看到了“一号便民店铺”的充值广告,“这个公众号充话费是九二点五折,比我之前充的那些九三折、九四折的平台划算”。随后,她在该公众号成功充值100元,并加入客户群。在接下来的两三天里,想着“优惠一块钱是一块钱”,彭芸将公众号推荐给了亲朋好友,“我同事和同学充了300...

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元。上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中,但是通过这种手段既洗白了涉案资金,又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、...

低价充话费竟成“洗钱帮凶”?诈骗新套路!

这下诈骗闭环了,没想到啊,一个充话费的骗局,还能做到两头吃,用贪大便宜的人给贪小便宜的人充钱。好一手空手套白狼,左手倒右手。有了这些认识,再看某个代充话费的商品详情页面,不能说说是一一对应,只能说是一模一样。话费可能并非一次性到账,可能要分多批次。

河南女子去世,新婚丈夫在手机里充1000元话费,充满电放进了墓地

于海宁强忍着悲痛的心情处理好了妻子的葬礼,随后他把妻子生前的手机充满了一千块钱,跟随妻子的遗体放进了墓地。对此,于海宁的朋友和家人都很是不理解,有人曾经开导他想开点,人死不能复生,充了这么多的话费,就是把钱白白送给了电话公司了。于海宁殊不明白这个道理,不过这对他来说是他最后的念想了。