...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

截至现场检查结束前,部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额716.24万元涉及的资金往来原因逐一进行了补充核查。针对上述公司部分高管存在大额现金存取款、亲属大额资金往来、向关联方购置房产、向个人缴纳大额学费、朋友大额资金拆借等大...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

...银行股份有限公司江苏省分行总行网贷平台省内前置系统接入流水...

1、采购项目:中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行总行网贷平台省内前置系统接入流水经营分等数据服务采购项目2、项目编号:ZYT-20240830-0243、项目预算:人民币374万元(含税)4、资金来源:单位自筹5、采购方式:公开招标6、资格审查方式:资格后审二、项目简要说明1、项目内容:产权交易平台数据、流水经营分、...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询请求。银行工作人员会根据用户提供的身...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

仅仅查询到银行卡流水还不够,如何分析这些数据才是关键。通过对流水的分析,你可以更好地了解自己的消费习惯,发现潜在的理财机会。首先,可以按照收入和支出分类。将工资、奖金等收入单独列出,再将日常开支、固定支出等分类。这样可以清晰地看出每月的收支情况,判断是否存在超支现象。

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序(www.e993.com)2024年11月9日。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权...

中国银行申请资金流水多路径汇总方法和系统专利,能有效的记录汇总...

金融界2023年12月23日消息,据国家知识产权局公告,中国银行股份有限公司申请一项名为“资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质“,公开号CN117273716A,申请日期为2023年9月。专利摘要显示,本发明提供一种资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质,可应用于金融领域或其他领域。该方法包括:获取用户绑...

如何查询流水?这种查询方法如何保障个人隐私?

首先,查询流水通常可以通过以下几种方式进行:在选择查询方式时,应考虑个人的便利性和安全性。网上银行和手机银行APP因其便捷性而受到广泛欢迎,但同时也要求用户具备一定的网络安全知识,以防止个人信息泄露。为了保障个人隐私,以下是一些关键措施:1.使用强密码:确保您的银行账户密码复杂且定期更换,避免使用容易被猜...

个人查流水最长几年

然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,某些涉及大额交易或长期合同的客户,银行可能会保存更长时间的流水记录以备查证。三、如何查询银行流水记录那么,如何查询个人银行流水记录呢?一般来说,个人可以通过以下几种方式查询:...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?「法律解答」银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况...