为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

据长沙公安通报,在长沙县公安局侦办的上述工商银行职员案件中,侦查机关初步认定,工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外,还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。...

税案分享:通过个人账户收费、长期挂账等方式,隐匿收入逃税1700多...

随后，检查人员对企业账簿资料数据、现场核查取得的企业《业务收入计算表》，以及资金流核查调取的流水数据等资料进行综合分析，发现检查期内企业对公账户收到的营业收入1148万元、李某个人银行账户收入1200万元，这两笔收入款项与企业预收账款科目中挂账的548万元相加，总额为2348万元——这个数据与核查现场发现的《业务收...

为办贷款“刷流水” 实则构成“帮信罪”

近日,福建省福鼎市人民法院审结该起帮助信息网络犯罪活动案,判处被告人郭某有期徒刑八个月,并处罚金3000元。2024年2月,被告人郭某因征信问题无法在银行等正规平台申请贷款,其在抖音平台中看到“办贷款”的广告,遂通过抖音添加了对方微信咨询办理贷款事宜,对方称需要将其名下公司的对公账户包装交易流水,方可审批贷...

如何获取和打印工资流水单?这些流水单在财务管理中有何作用?

员工可以直接向人力资源部门申请,通常可以通过电子邮件或公司内部系统获取。通过银行账户:如果工资是通过银行转账发放的,员工可以登录银行账户,查看和下载工资流水单。大多数银行都提供这一服务,且操作简便。通过税务部门:在一些国家,税务部门也提供工资流水单的查询服务。员工可以通过税务部门的官方网站或APP获取相关信息...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

对公账户流水明细银行流水证明银行卡流水明细工资流水证明定制(3)注意大额公转私交易风险,现在央行对于人们之间支付交易已经进行的严格的管理,尤其是大额的交易或者可疑的交易,金税四期个人卡流水超过以下规定会被监管:①任何账户的现金交易金额超过5万元;...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的(www.e993.com)2024年11月19日。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更...

用对公账户刷流水提额度 因帮信罪被判刑

近日,广西壮族自治区鹿寨县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人郭某为筹集创业资金,使用此前办理的营业执照办理对公账户提供给他人刷银行流水,后该账户被他人用于电信诈骗,因而犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

但涉案对公账户的资金流水十分巨大,进出资金达4700万元,其中是否存在帮助实施诈骗的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢?在随后的进一步审查对公账户流水时,检察官发现了一些端倪。银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助...

出借银行对公账户 芮城警方开出“反诈罚单”

10月24日,田某以杨某的对公账户需要包装、资金流水不够,需要刷流水提高额度为由,向其索要对公账户的U盾及支付密码。杨某在明知出借对公账户属违法行为的情况下,将对公账户的U盾邮寄给田某,并告知对公账户密码,用于提高流水。5天后,田某谎称在刷流水期间向杨某对公账户转入25万元,在转出该笔资金时被银行查控...

如何通过网银打印流水账单?这种操作有哪些安全注意事项?

1.登录网银账户:首先,您需要使用个人电脑或移动设备登录您的网上银行账户。确保使用的是银行官方网站或官方APP,避免使用不明链接,以防账户信息被盗。2.选择账户:登录后,选择您需要打印流水账单的银行账户。3.查询交易记录:在账户页面,找到“交易记录”或“账户明细”选项,输入您希望查询的时间范围,如最近三个月或...