在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
首先让赌场开具资金来源证明。其次,根据海关规定,出入境澳门的人员,最多只能携带5000美金等值的外币或2万的人民币,若携带超出金额的,必须主动向海关申报,填写申报单,走专门的海关查验通道安检出关。回国后主动申报20%的个税。2、银行转账方式:首先让赌场开具资金来源证明。其次在当地汇款至内地银行账户内。但是无...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店...
最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”
公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示,“换钱党”问题由来已久,为规避内地的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,他们非法通过珠海等地的地下钱庄兑换港币,再采用“蚂蚁搬家”的方式将港币现金带到澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账交易。国际金融...
港股异动 博彩股集体承压 公安部严厉打击澳门“换钱党” 澳门6月...
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,估计幕后金主每年获利超过15亿港元。公安部称,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
确实,换1000块赚的汇率差,有的时候还不够买瓶水的,所以我们换汇店还需要收点手续费,100块收5块。赚的少,还要警惕风险的存在,一般客人要求刷卡的,我们都婉拒,我们也不对方卡里的钱是否干净,所以我只接受现金换汇(cashonly)。换大额的客人,基本都选择港币,因为港币的使用区域大一些,过到香港也可以用。
判赔248亿港币!“洗米华”终审获刑18年
今天(7月4日),南都记者了解到,周焯华等9人此前提出上诉,澳门特区终审法院日前宣判上诉败诉,周焯华维持18年有期徒刑,逾248亿港元不法利益全归澳门特区政府(www.e993.com)2024年10月16日。澳门特别行政区政府网站截图此前消息此前,周焯华因涉嫌在中国境内实施开设赌场等犯罪行为,于2021年11月被浙江温州检察机关批准逮捕。之后,周焯华等人被依法...
澳门拟立法打击“换钱党”
公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示,“换钱党”问题由来已久,为规避内地的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,他们非法通过珠海等地的地下钱庄兑换港币,再采用“蚂蚁搬家”的方式将港币现金带到澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账交易。国际金融机构...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_要闻发布_国家外汇管理局门户网站
北京市朝阳区人民检察院(以下简称“朝阳区检察院”)经审查认为,徐某悦团伙将POS机破解地理位置限制后运至澳门使用,改装后的POS机在客户刷卡时实现了在澳门使用人民币银行卡在境内商户支付的效果,待客户的资金到账后,徐某悦等人再将存在澳门赌场的港币支付给客户,这种境内、境外资金“对敲”的外汇买卖行为属于变相...
两亿元外汇“黑洞”去向何方_中华人民共和国最高人民检察院
“他们分工明确,范某军安排妻子罗某秋、妹妹范某琴等人负责提供银行卡收款取现,由其堂兄周某根、舅舅周某李将人民币现金从江西运送至广东的地下钱庄,通过‘对敲’的方式将境内人民币兑换成离境港币,并转送到澳门赌场范某军等人手中,最终兑换到赌客手里。”检察官介绍说,“为了逃避银行监管,牟取更多非法利益,范某...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。