手机话费套现能月入10万?灰产工作室告诉你所有套路!
一张成本30元内含50元话费的内部卡,冲20送20,成本50元,实际话费是50+20+20=90元。利用这90元,工作室能刷出一张面值49元的京东E卡与40个Q币,转化为人民币约80元,利润空间大,以前每天套200张卡,一个月挣小二十万,现在“赠送的话费”无法套现Q币,漏洞被运营商与腾讯联合封堵,导致收入直线下降,每月净利润...
套得越多越划算 记者暗访信用卡套现新花样
但如果不去取现,而是利用套取现金的方式,则可以全额提款,大多只需支付套现机构2%的手续费,同时不产生利息。省城是否也存在这样的信用卡套现机构呢?记者近日进行了暗访。暗访:万元以下套现是先充话费再取钱在百度搜索栏中键入“信用卡套现合肥”,一个标注为“合肥信用卡套现”的手机号码便跳到了记者眼前。记者将信...
POS机套现“刷”出1.3亿惊天大案
因为顾客刷卡不是为了购物,而是为了套现。在许某的眼里,这完全就是合法的“信用卡理财”业务。即使面对警察,许某依然振振有词:“我既没有骗人钱财,又没有伪造银行卡,虽然违规,但没有违法,只是打法律的擦边球。”许某每天用信用卡“刷”出几十万元,他抽取1%至2%不等的手续费,没有货物积压的烦恼,也没有买卖...
小房间日刷几十万 POS机套现"刷"出1.3亿惊天大案
即使面对警察,许某依然振振有词:“我既没有骗人钱财,又没有伪造银行卡,虽然违规,但没有违法,只是打法律的擦边球。”许某每天用信用卡“刷”出几十万元,他抽取1%至2%不等的手续费,没有货物积压的烦恼,也没有买卖奔波的辛苦,许某觉得自己很有经济头脑。话费充值返利激发“灵感”许某经营信用卡套现业务的“...
代理手机充值谎报充错号码 安阳一男子1月套现7万
但是如果这个客户既是代理商又是客户呢?有一个代理商就是用这种故意给虚拟客户充错手机费的方式,24天骗取了76075元冲正话费用于买彩票。今年5月份,安阳来郑州打工的程志彬,称为河南某信网服务有限公司招聘“空中充值”的加盟商,用手机和特定的电脑软件,依据密码发送短信至移动或联通公司充值中心,为指定的手机号码...
警惕!个人出借收款码供赌博网站使用将被处罚??????????...
2019年1月,某文化传播有限公司利用购买的40余个空壳公司,申请开通了400余个支付账户,及近20个员工个人账户,为网络赌博平台提供资金收付通道并收取手续费,三个月非法资金流入额度达34亿元人民币,最终被广东省公安厅侦破,并被采取刑事措施(www.e993.com)2024年10月20日。案例7:非法“四方平台”通过话费充值为赌博网站提供收款服务被抓获...
警惕!有人出借收款码后,竟成诈骗罪共犯!中国支付清算协会公布六大...
2019年1月,某文化传播有限公司利用购买的40余个空壳公司,申请开通了400余个支付账户,及近20个员工个人账户,为网络赌博平台提供资金收付通道并收取手续费,三个月非法资金流入额度达34亿元人民币,最终被广东省公安厅侦破,并被采取刑事措施。二是,非法“四方平台”通过话费充值为赌博网站提供收款服务被抓获...
金融领域典型涉赌案例类型及风险提示
2019年1月,某文化传播有限公司利用购买的40余个空壳公司,申请开通了400余个支付账户,及近20个员工个人账户,为网络赌博平台提供资金收付通道并收取手续费,三个月非法资金流入额度达34亿元人民币,最终被广东省公安厅侦破,并被采取刑事措施。案例7:非法“四方平台”通过话费充值为赌博网站提供收款服务被抓获...
注意,这几种行为,属于金融领域涉赌!
2019年1月,某文化传播有限公司利用购买的40余个空壳公司,申请开通了400余个支付账户,及近20个员工个人账户,为网络赌博平台提供资金收付通道并收取手续费,三个月非法资金流入额度达34亿元人民币,最终被广东省公安厅侦破,并被采取刑事措施。案例:非法“四方平台”通过话费充值为赌博网站提供收款服务被抓获...
最高人民法院发布 电信网络诈骗犯罪十个典型案例
该组织还以到人民大会堂开会为由收取统一服装费,以公证、转账手续费、保证金等理由收取费用。会员所交的费用由各省市负责人汇总后转款到童敬侠的银行卡上,童敬侠再把款项转到相应项目的“海外老人”助理的银行卡上,“海外老人”及其助理使用POS机套现后将资金隐匿。童敬侠所发展的“民族大业”组织遍布全国十多个省市...