剖解票据中介久益主导的棋局:“左手”开票“右手”包装贴现 空...

旗下注册了宣城市久益金融信息服务有限公司、久益恒丰(上海)企业发展有限公司、深圳市巨融贸易有限公司、本兆国际贸易(上海)有限公司和拓疆供应链(上海)有限公司等数十家“壳”公司(简称“久益系”)进行倒票。除了尚在审理中的恒丰银行和江西银行14.83亿大案,此前吉林敦化农商行和宁波银行(25.240,-0.46,-1.79%)18...

昔日票据之王恒丰银行今官司缠身 业务激进内控缺失

来自安徽宣城的多名票据中介甚至专门注册了一家名为“久益恒丰”的公司从事中介业务。但内部风控的缺失,以及与一些票据中介“走得很近”,最终导致多起案件风险的发生。牵涉多起票据案件与江西银行的合同纠纷,恒丰银行烟台分行于2017年3月21日提起诉讼,要求江西银行返还14.83亿元的银行承兑汇票资金以及相关损失和成本。

警醒!空手套银行数十亿资金!票据中介把众多银行玩弄于股掌之间

21世纪经济报道记者从判决书及多方了解到，以涉及多家银行票据大案的中介“久益”为例，该公司实际控制人陆乐及其合作伙伴王乾平、秦弦、苏军、罗泉、何勲科等，来自于安徽宣城。旗下注册了宣城市久益金融信息服务有限公司、久益恒丰（上海）企业发展有限公司、深圳市巨融贸易有限公司、本兆国际贸易（上海）有限公司和拓...

长城恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为恒丰银行股份有限公司(“恒丰银行”)。根据《长城恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别:在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的为...

票据违规“大检查”:萝卜章、内外勾结,应有尽有

21世纪经济报道曾报道过的恒丰银行和江西银行14.83亿大案,据银行业人士介绍,即是由票据中介久益公司参与撮合的交易,并没有真实的票据交割,实际是资金融通行为。该案件中,资金的流向依次为中原银行、恒丰银行、江西银行、库车村镇银行。然而,库车村镇银行表示该行并未参与交易,“同行户”被票据中介控制,资金被票据中介套...

信息披露导读

信息披露导读原标题:信息披露导读

深度丨票据违规“大检查”:萝卜章、内外勾结、冒名承兑,应有尽有

21世纪经济报道曾报道过的恒丰银行和江西银行14.83亿大案,据银行业人士介绍,即是由票据中介久益公司参与撮合的交易,并没有真实的票据交割,实际是资金融通行为。该案件中,资金的流向依次为中原银行、恒丰银行、江西银行、库车村镇银行。然而,库车村镇银行表示该行并未参与交易,“同行户”被票据中介控制,资金被票据中介套...