恒生电子接待1家机构调研,包括本次活动采取线上会议形式,共258名...
2024年8月28日,恒生电子披露接待调研公告,公司于8月27日接待本次活动采取线上会议形式,共258名投资者参加会议1家机构调研。公告显示,恒生电子参与本次接待的人员共5人,为董事长刘曙峰,副董事长、总裁范径武,独立董事周淳,董事会秘书邓寰乐,财务负责人姚曼英。调研接待地点为线上直播。据了解,恒生电子在2023年...
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议...
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通知于2024年6月24日以电子邮件形式发出,会议于2024年6月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:一、...
独立董事制度改革将改变什么
笔者结合担任独立董事的经历,简单谈谈独立董事制度的昨天、今天与明天,并提出粗浅建议。一、独立董事制度的形成和比较在美国,20世纪20-30年代,外部董事开始出现于一些美国的公司董事会中,作为公司顾问定期参加公司董事会议,发挥建议及咨询作用,并不承担监督的职能。1934年,美国《证券交易法》详细规定了非雇员董事的概...
河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科”“公司”)于2024年5月17日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十五次会议通知,会议于2024年5月23日采用通讯方式举行,会议应到董事6人,实到6人。会议由公司董事长何毅敏先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合...
标准股份:标准股份独立董事2023年度述职报告-汪金德
独立董事姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数汪金德131312002023年度,公司共召开13次董事会会议,本人均亲自出席会议,未有无故缺席的情况。会议召开前,本人对提交董事会审议的相关资料和事项均认真审核,积极了解并获取做出决策所需要的情况和资料,充分利用自身专业知...
瑞贝卡:2023年度独立董事述职报告(阎登洪)
本人阎登洪作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中忠实、勤勉、独立履行职责,积极出席相关...
沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第一次临时会议决议...
子议案1:关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案(7票同意,0票反对,0票弃权)。子议案2:关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案(7票同意,0票反对,0票弃权)。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选董事的公告(2024-12)》。
城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告_手机...
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。独立董事意见:同意。具体内容如下:(1)公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司(以下简称“沃克曼”)本次参与投标符合公司正常业务需要,招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理...
太突然!2/3董事会成员辞职,这家A股公司怎么了?
美达股份还表示,将于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会,就董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人等多个事项进行表决选举。值得注意的是,其中一位候选人尚未取得独立董事资格证书,需要参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告
公司应参加董事7人,实际参加7人,其中吴伟源先生和陈守德先生通讯参会,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议:...