继峰股份: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程(2024年5月修订)

????第十一条????????公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等。????????????????????????????第二章??????经营宗旨和经营范围????第十二条????????公司的经营宗旨:以人为本,诚信务实,创造价值,回报社会。????第十三条...

四方科技: 四方科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

??????????????????????????????????????????????????????????董事、非职工代表监事候选人由董事会、董事、非职工代表监事候选人由董事会、??监??事??会??提??名??或??由单??独或??合??并??持??有??公??司监??事??会??提??...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

董事会提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致,且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外,上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使,涉及董事会薪酬与考核委员会...

江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、第二期限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本议案尚需公司股东大会审议。6、审议通过《〈江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修...

德邦科技: 烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划...

????(4)董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事);????本激励计划的激励对象包含单独或合计持有公司??5%以上股份的股东、公司实际控制人,激励计划首次授予的激励对象包含实际控制人解海华先生、陈田安先生、王建斌先生、陈昕先生。公司将其纳入本激励计划的原因在于:...

通达创智(厦门)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年11月3日。一、董事会会议召开情况通达创智(19.630,-0.03,-0.15%)(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议,会议通知于2023年12月13日以书面和电...

昱能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

(2)董事会认为应当激励的其他人员。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用关系或劳动关系。2、本激励计划的激励对象包含公司实际控制人之一罗宇浩先生。罗宇浩先生担任公司董事、首席技术官。罗宇浩先生作为公司的创始人股东之一,是公司的领导核心,对公司的经营...

中海信托股份有限公司2023年度报告摘要

1.“选任日期”以公司内部有权机关选任董事、监事、高管时间为口径进行统计。下同。2.经公司股东大会2023年第一次临时会议审议通过(2023年3月13日),同意免去张德荣公司董事职务,并选举卓新桥担任公司董事职务。经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过(2023年12月1日),同意免去汤全荣公司董事长、董事职务,并选...

昆船智能:董事会授权管理办法(2024年10月)

公司重要基本管理制度由董事会批准,其余授权。重要基本管理制度包括公司治理、战略管理、主责主业管理、预决算管理、投资管理、融资担保、资产与产权、内部审计、内部控制、风险管理、合规管理等方面。(十二)股东职权公司对直接控股(含实际控制)的子公司设立、调整、改制、重组、合并、分立、注销、解散、破产主辅分...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准,现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定,提请公司拟定于2024年11月15日(星期五)下午2:30在公司会议室召开2024年第七次临时股东大会。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。