盗窃、职务侵占!一银行员工获刑13年

法院查明,潘某诗在攫取到银行客户资金后,不仅用于归还个人贷款,还用于购买奢侈品、赌博。企图瞒天过海,却不料东窗事发。在一次转移客户资金时,潘某诗的行为被银行发现,于是被其控制在银行内,协商无果后,银行向公安机关报警,次日潘某诗被传唤接受调查。经审理,法院认为,被告人潘某诗以非法占有为目的,利用其工...

两银行原高管被处理,一人长期参与赌博并出境赌博,一人刚卸任两个月

接受宴请，向公职人员赠送可能影响公正执行公务的礼品；违背组织原则，为他人谋取人事利益并收受钱款，隐瞒入党前严重错误，入党后持续破纪破法；追求低级趣味，长期参与赌博并出境赌博，违背家庭美德；利用职务上的便利，为他人

警方通报!761个银行账户涉跨境网络赌博案被依法冻结

北京商报讯(记者刘四红)12月4日,四川泸州市公安局江阳区分局发布通告称,该局在侦办“6.26”跨境网络赌博案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称,各银行卡所有人要在公告期限(2023年12月4日至...

3名银行原行长,被通报!1人被提起公诉!

接受宴请,向公职人员赠送可能影响公正执行公务的礼品;违背组织原则,为他人谋取人事利益并收受钱款,隐瞒入党前严重错误,入党后持续破纪破法;追求低级趣味,长期参与赌博并出境赌博,违背家庭美德;利用职务上的便利,为他人在贷款审批等方面提供帮助

“杀猪盘”牵出侵犯公民个人信息案,通信公司员工成骗子帮凶

运营商内部不法人员,非法获取公民个人信息后,将信息倒卖给兜售贩卖公民个人信息的中间商,再转卖致境内外诈骗团伙,这些团伙利用轻松获取特定人群的电话号码,实施各种违法犯罪。警方介绍,德昌县公安局打掉的是一个组织有序、分工明确的电信网络“诱导赌博”诈骗犯罪团伙。该犯罪团伙涉及境外实施诈骗、境内洗钱、境内贩卖公民...

“一帅四副”落马,风波中的吉林银行与内外有别的存取款风控逻辑

2020年11月,吉林银行原党委书记、董事长张宝祥因参与赌博、为他人谋取利益并收受财物等不法行为,被处以双开处分并依法移送监察机关审查起诉;后于2021年11月29日,被公开判处有期徒刑12年,并处罚金200万元(www.e993.com)2024年11月14日。2020年12月,吉林银行原党委委员、副行长杨盛忠,因非法骗取公共财物等不法行为,被处以双开处分并依法移送监察...

虎嗅晚报-山西吕梁重大火灾调查报告公布;蔚来给已下定小米SU7消费...

据央视网经济,近日,胖东来创始人于东来称原本去年计划挣2000万,没想到挣了1.4亿。员工工资也在上涨,最低收入每月7000元。金融圈储户坚持提取2分钱现金,媒体:倔强储户给银行上一课据新京报,日前,广东一名男子去银行销户,余额里有2分钱,非要银行找现金。僵持之下,银行叫来了穿制服的人,但男子情绪一直比较稳...

虎嗅晚报-山西吕梁重大火灾调查报告公布;蔚来给已下定小米SU7消费...

据央视网经济,近日,胖东来创始人于东来称原本去年计划挣2000万,没想到挣了1.4亿。员工工资也在上涨,最低收入每月7000元。金融圈储户坚持提取2分钱现金,媒体:倔强储户给银行上一课据新京报,日前,广东一名男子去银行销户,余额里有2分钱,非要银行找现金。僵持之下,银行叫来了穿制服的人,但男子情绪一直比较稳...

胆真大!银行员工参与网上赌博,一个月挪用ATM机加钞款50万元

8月24日,裁判文书网公布四川仪陇县人民法院判决,一名银行员工利用给ATM机加钞的便利,挪用50余万元进行赌博。判决书显示,被告人王某琳,女,1986年出生,原仪陇县农村商业银行股份有限公司员工。仪陇县人民检察院指控,2019年4月至5月期间,被告人王某琳作为仪陇农商银行望云路支行银行员工,利用给ATM机加钞的便利,先后...

员工参与赌博被开除,一起赌的干部却没事,银行称这是内部规定

赌博是违法行为,这个每个成年人都应该知道的事,但要完全避免这个问题却不现实。亲朋好友之间偶尔的打打牌也是一种娱乐活动,在全国各地都是很普遍的事。只要赌资在5000元以下的,只能按《治安管理处罚法》处理,还够不上犯罪。但荆州市一名建行的员工因为参与赌博却被银行开除了,一起赌博的干部却只是降了个级,没被开...