农发行河津市支行组织学习《反洗钱法》

一是用表格对比,通过现行反洗钱法和新修订的反洗钱法条款对照,让新修订内容便于理解,提升学习效率;二是充分结合官方及专家要点解读,深入理解反洗钱法修订的重大意义和背景,以及对金融机构反洗钱履职的更高要求;三是组织员工对《反洗钱法》进行集中学习和讨论,学习会上员工们积极发言,分享自己的学习心得和体会,并就实...

农发行安顺市分行掀起《反洗钱法》学习热潮

提升学习效率；有的充分结合官方及专家要点解读，深入理解反洗钱法修订的重大意义和背景，以及对金融机构反洗钱履职的更高要求；有的行组织员工对《反洗钱法》进行集中学习和讨论，学习会上员工们积极发言，分享自己的学习心得和体会，并就实际工作中遇到的问题进行深入探讨和交流。

办公厅党总支打造立体化读书交流新模式 推动模范机关创建工作迈上...

一方面,通过召开学习读书座谈会、青年理论学习小组活动等形式,引导党员干部就自己所读书籍谈感想、谈体会,鼓励其他同志提出不同看法,多角度、多层次剖析。另一方面,通过开展支部联学联建、集体研讨活动,邀请业务司局同志讲党课、作交流。例如,邀请反洗钱局同志结合开展反洗钱国际评估工作情况作分享,鼓励干部职工胸怀祖国、...

反洗钱局、内审司、人民银行党校开展党纪学习教育有关做法摘编

反洗钱局党支部结合典型案例和反洗钱监管工作,由党支部书记为党员、干部讲纪律党课,生动鲜活地讲述党的“六大纪律”的具体要求。推动党员、干部原原本本学、逐条逐款学《中国共产党纪律处分条例》(以下简称《条例》)具体条文。组织党员代表结合学习收获、岗位履职、实践感悟等交流学习心得,推动党纪学习入脑入心、见行见...

出海!如何去香港设立美元对冲基金?最强金融实操手册来了 | 智库

从投资者认购开始,FA开始参与,对投资者及其资金做KYC和反洗钱审查;基金运营后,对于基金每日的交易进行对账(来自基金投资团队的交易信息与主券商所提供交易信息的对比);提供每月的估值报告,计算管理费和业绩费;支付基金层面的费用;并提供基金的年度财务报表准备等增值服务。

河南反洗钱工作回顾与展望

做好反洗钱工作的几点体会十年间,河南反洗钱工作之所以能够实现成功转型、发展,并取得明显成效,主要有以下几点体会:(一)提高认识、凝聚共识是做好反洗钱工作的前提条件(www.e993.com)2024年11月26日。反洗钱虽起步于防范毒品犯罪,但十年间,已经从反洗钱和反恐怖融资等微观目标层面上升到国家安全、保障民生层面。2012年,国际金融行动特别工作组[...

清风借力倡廉洁——“清廉金融文化大讲堂”谈体会

在公司管理工作中,我们会一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。分公司党委将联合法律合规部、业务支持部,利用海报、微信公众号、门户网站、社交媒体等方式,向各系列机构网点、营业场所,宣传防范非法集资、反洗钱等金融违规知识。加强风险控制、合规经营、推崇清廉从业之风。

央行开出“1号罚单”:这家银行被罚2890万!发生了什么?

对此，中信银行表示，这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。同时指出，将继续严格执行中国人民银行反洗钱各项规定，秉承“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标，进一步加大投入...

四川省监察委员会关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告

二、工作初步体会和存在问题我省反腐败国际追逃追赃工作取得显著成效,根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引,在于以习近平同志为核心的党中央集中统一领导,得益于中央纪委国家监委和省委的有力领导,得益于省人大及其常委会的大力支持,得益于省、市、县三级监委和追逃办成员单位的团结协作。在工作实践中,我...

一周检察热点(4月15日-4月21日)_中华人民共和国最高人民检察院

近日,青海省检察院反洗钱工作领导小组办公室和中国人民银行西宁中心支行反洗钱处召开反洗钱工作座谈会。座谈会指出,自打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施以来,该省检察院和中国人民银行西宁中心支行加强沟通交流和协作,通过召开座谈会、线索分析会、工作通报会等形式,就反洗钱职能分工、线索研判、线索移送、协作配合等工...