谨防跨境汇款中的风险和骗术!

·银行系统偶发的故障或人为操作失误也可能影响汇款流程。因此，在进行跨境汇款时，应确保选择稳定可靠的银行系统，并仔细核对操作细节。6、账户被冻结或调查风险：·如果账户出现异常的转账行为，如频繁大额转账或突然收到不明来源的大额资金，很可能会引起监管部门的注意，甚至导致账户被冻结或被查。因此，应确保每笔...

...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的...

警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱

阿丽:6万多港币被冻结,找换店撇清责任,目前已关门!53岁的阿丽已经在香港工作13年了,2022年11月,他通过深水埗的「顺达找换店」汇款64725港币至内地家人的银行户口。没过多久,阿丽就收到内地公安的消息,对面称“该笔汇款涉嫌洗黑钱,内地的收款户头将将被冻结。无法提取汇款。”直到现在,账号还被冻着,没有...

新币兑人民币汇率创新高!一度冲到5.48!汇款生意火爆,部分资金冻结...

“新加坡眼”也提醒大家汇款的同时也要注意资金安全,不要贪图高汇率而找不正规的渠道汇款。今年初“新加坡眼”有报道过不少汇款资金被冻结的案例,其中就包括在牛车水的汇款公司汇钱到中国后,被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为,导致收款人在中国的银行户头被冻结。据“新明日报”报道,至少有十五名受害者从长城...

汇款回中国资金被冻结!200名受害者不忍了,要对新加坡三家汇款公司...

关于汇款被冻结,新加坡眼先前曾就此事询问过律师,得到的建议是,可以在新加坡直接起诉汇款公司。事实上,已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息,有三名客工入禀法院,(约6万5700新元)。截至目前,警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案,涉及款项高达1600万新币左右,其中大约510起是针对山立汇款公司。

...渠道向中国汇款禁令延长6个月,称今年尚未收到“资金被冻结”报告

新加坡金管局称,1月1日以来,尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告(www.e993.com)2024年11月17日。新加坡金管局表示,延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险。(界面)

刚刚!20名中国人从新加坡汇款回国,100万被冻结!

从去年开始的中国人从新加坡汇款回国被冻结一事,不仅没有快速平息,反而随着时间的流逝越滚越大,被冻结的8000万汇款,不知何时才能解冻。就在最近,有账户被冻结的苦主称,从2月份开始,他的银行账户又双叒被冻结了,至少20人被冻结了19万新元(约合人民币100万)!

新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月,称今年尚未收...

中使馆称,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户...

新加坡汇款回中国冻结案件新进度:山立汇款两名负责人被调查

该通知显示,MAS与39名被冻结资金的汇款者举行了现场沟通会,并协商解决办法,受影响的长城、汉生、三立三家汇款公司也出席了沟通会。MAS解释道,之所以出现冻结的情况,是由于汇款公司为降低成本,并没有与银行合作汇款,而是寻找海外持牌代理商完成,这增加了风险。

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...