背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

银行或支付机构收到“协助冻结财产通知报文”后,对相应账户进行冻结。在止付期限内,未收到公安机关“协助冻结财产通知报文”的,止付期满后账户自动解除止付。首先,关于“冻结金额的限制”。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条规定:“冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉...

债市公告精选(11月19日)| 佳源创盛因信披违规收银行间市场自律...

天眼查司法案件显示,近日,绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)新增两条股权冻结信息,股权被执行的企业分别为南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司、泸州绿地酒业有限责任公司,冻结股权数额合计59.8亿余元人民币,冻结期限均为3年,执行法院均为江苏省无锡市中级人民法院。绿地集团现存多条被执行人、股权冻结及终...

协鑫集成:控股股东持有股份解除司法冻结

获悉协鑫集团持有的公司股份因1亿元合同纠纷被司法冻结,本着维护全体股东利益尤其是中小股东的利益考虑,协鑫集团搁置争议,已与起诉方达成庭前和解并偿付全部本金,该案件已撤诉结案,协鑫集团被冻结股份已于2024年11月13日解除司法冻结。

南海农商银行与地产股东联姻后遗症:股权被司法冻结,贷款坏账疑云...

时代投研发现,在IPO排队的五年时间里,南海农商银行的资产质量持续承压,不良贷款规模和不良贷款率不断上升,其第二大股东兼佛山地产巨头能兴控股集团有限公司(下称“能兴控股”)目前已多次成为被执行人,且其对该行的持股悉数被司法冻结。此外,南海农商银行另一家地产关联方亦成为被执行人,且已被限制高消费,并遭佛山...

银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

除了网赌专案外,你所有的银行卡司法冻结均是因为你卡里进入了电信诈骗资金,就没有其他原因了,所以遇到卡片被冻结,第一时间不是去问谁凭什么冻我卡?而是去排查自己流水。网赌专案常见的场景自查方法就是:去银行问冻结文书编号,银行查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an...

“杉杉系”突发!杀红眼了,竞价210轮!这只A股控股权争夺落槌!

天眼查显示，今年9月27日—29日，杉杉集团有限公司新增5条股权冻结信息，冻结股权数额总计35.74亿余元(www.e993.com)2024年11月26日。执行法院均为四川省眉山市中级人民法院。今年8月，杉杉集团还曾发布公告称，因资金安排原因，杉杉集团应于8月21日向多家银行支付的贷款利息未按照还款计划完成支付，总计约1170.71万元。新世纪评级认为，杉杉集团...

企业预警通·银行业舆情周报2024年10月28日星期一

与此同时,江西银行的财务状况也不容乐观,净利润整体下滑,资产质量减弱。3、潍坊农商银行2590万股股权被司法冻结国有股东已沦为失信被执行人潍坊农商银行的129.5万股股份及权益将于11月1日进行公开拍卖,起拍价为122.18万元。这些股权由潍坊滨城投资持有,因涉及借款纠纷,该公司持有的2590万股潍坊农商银行股权被法院...

财经早报:首批500亿!互换便利火速启动操作 多只中国股票ETF规模猛增

ST加加(002650)公告,公司杨振、杨子江、肖赛平3位实际控制人合计2.71亿股股份拟被司法拍卖,上述拟被拍卖股份占公司总股本的23.51%,均为无限售流通股,均处于司法冻结及轮候冻结状态。如本次司法拍卖最终成交,实际控制人将被动减持本公司股份,其在本公司的持股比例将降低,但仍将通过湖南卓越投资有限公司持有本公司2.16...

...只股票大跌,2万多股民收坏消息:实控人“出事”,股份全部被冻结!

9月11日晚间，岩石股份（600696）公告，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施，其持有公司的全部股份已被司法冻结。一位认购海银财富理财产品的投资者向记者直言，对于这个结果，不少海银投资者早有预期。“从去年12月海银财富停止产品兑付后，投资者一直在等待...

资金链告急?杉杉股份大股东持股被司法冻结

从上市公司公告和媒体报道看，杉杉控股及杉杉集团的债务问题是从6月下旬开始暴露的，杉杉控股的部分股份自2024年6月25日起被上海金融法院司法冻结，冻结期限至2027年。杉杉集团的股份亦面临相似情况，部分股份自2024年7月12日起被标记，涉及的债权额及执行费用高达数亿元。杉杉股份在公告中强调，公司控股股东及其一致行动...