冻结涉案资金1300余万元 青岛破获“网络水军”大案

按照公安部“净网2024”专项行动和打击整治网络谣言专项行动部署要求，青岛网安部门周密部署，成功侦破一起利用互联网平台线上刷单引流、线下强迫交易的“网络水军”案。目前，查封涉案网站1.5万余个，封堵虚假视频、图文300余万条，冻结涉案资金1300余万元。打击“网络水军”专项行动的重大战果，有力维护了广大消费者的...

闪送快递成了“运钞车”、网约车订单“不送人只送物”,这些“线上...

前几次返现都很成功,后面几笔客服称马某操作有误,资金被冻结,由于系统升级目前无法再接受转账,建议其通过线下将钱寄至公司继续投资。马某深信不疑,取了29800元的现金,用于加大投资以及解冻资金。所幸被警觉的金师傅识破,最终,经过民警的及时劝阻和耐心讲解,马某终于醒悟过来,及时止损。“线上诈骗+线下取钱”成近...

执法办案搞“远洋捕捞”?公安部:严禁超权限超范围冻结资金

新规列举了线上冻结和线下冻结情形,要求电信网络诈骗及其关联犯罪案件应当通过“国家反诈大数据平台”、其他刑事案件应当通过“违法犯罪资金查控平台”开展线上冻结,轮候冻结以及相关银行、支付结算机构与平台未联网等无法通过平台开展线上冻结的除外。开展线上冻结的,办案部门应当向平台上传立案决定书、呈请协助冻结财产报...

线上刷单引流,线下强迫交易,青岛破获一起网络水军案

按照公安部“净网2024”专项行动和打击整治网络谣言专项行动部署要求,山东青岛市县两级网安部门周密部署、一体联动成功侦破一起利用互联网平台线上刷单引流、线下强迫交易的“网络水军”案。目前,查封涉案网站1.5万余个,封堵虚假视频、图文300余万条,冻结涉案资金1300余万元。取得打击“网络水军”专项行动的重大战果,有...

私人换汇,银行卡被冻结

第一你找私人兑换外汇,结果你收到电信诈骗款,导致银行卡被冻结,这种情况你要主动联系冻结机关,问明原因,你收的钱可能是一级涉案资金,也就是被害人直接打给你的,也有可能是二级、三级甚至四级涉案资金,需要你提供相应的聊天记录,排除自己的涉案嫌疑,对于涉案资金可能要退赔一部分才能解冻,那如果是一级涉案资金,那有...

反诈|紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案...

利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案资金被划扣!线上转线下?近期一些电信网络诈骗“洗钱”新手段频频露头骗子利用实体店洗钱套利诈骗团伙为快速洗钱从过去银行取现、换虚拟币等传统方式转为向餐饮店、小吃店、花店金店、手机店等实体商铺...

长沙女子卖二手黄金卷入电诈案,黄金没了,卡也被冻结了

“我女友在某二手交易平台上把100多克黄金卖给了一个陌生女子，定好的价格是6.5万元，在收到钱后，（女友的）银行卡却被冻结了。”近日，长沙市民安先生向潇湘晨报晨意帮忙记者讲述此事。安先生告诉记者，事后他了解到，其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔...

女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

“我女友在某二手交易平台上把100多克黄金卖给了一个陌生女子，定好的价格是6.5万元，在收到钱后，(女友的)银行卡却被冻结了。”近日，长沙市民安先生向潇湘晨报晨意帮忙记者讲述此事。安先生告诉记者，事后他了解到，其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔资金...

【聚焦风控】关于借记卡账户预授权资金司法冻结冲突问题研究

目前,发卡银行遇到的预授权资金处理与司法冻结冲突问题主要集中在借记卡在跨境交易场景,因境内外商户交易处理习惯及流程上的差异,预授权资金与个人存款混同于同一账户存放等多种因素,当有关机关依法冻结个人账户内存款或储蓄,当商户发起对预授权资金请款,发卡银行无法划扣个人账户存款,但仍负有向商户划转预授权资金的义务...

重庆巴南警方打掉一跨境赌球团伙 查扣冻结资产逾两亿元

在打击治理跨境赌博专项行动中,重庆巴南区警方打掉一特大跨境网络赌球团伙,抓获犯罪嫌疑人133人,查获赃款1500余万元、冻结涉案资金2000余万元、查扣冻结资产2.1亿余元。“赌球大佬”浮出水面2021年7月,重庆巴南警方在工作中发现一涉跨境赌博线索:重庆、四川、贵州等地有一个大型赌球团伙,欧洲杯期间大量资金流向境外。