【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

她在今年2月份通过某安交易所卖了一笔10W的币,在9月9号发现自己卡被某地治安叔叔冻结。卡是生活用卡,余额有9W多,去银行查询,得知被冻结金额是10W,显然就是2月卖币的那笔资金出了问题。经常看天机文章的应该知道,粉丝是被网赌专案冻结。有三个明显特点:治安叔叔冻卡。(网赌归治安管,电诈归刑侦反诈,...

柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结2962万USDT事件分析

该地址在TNVaKW遭冻结2.5小时后启用,开始处理HuionePay用户的充值、提现需求,并接收来自TNVaKW的11.48万USDC遗产,截至2024/7/169:34:39其交易规模已达到7.33亿USDT。以小时为时间单位对TQuFSv的收入、支出情况进行统计,并未发现明显的资金异常现象,且该地址当前仍存有1288万U...

突发!瞬间暴跌85%,禁止提现!这家交易所上演"惊魂一幕"

BitMEX交易所已禁止部分账户提现,BitMEX交易所透露,仅暂时禁止了部分参与调查的账户的提现。该事件引发了大量投资者对BitMEX交易所可靠性和稳定性的担忧,用户批评该交易所的脆弱性。随后,BitMEX交易所紧急调查相关异常交易行为。BitMEX交易所发言人表示,公司调查了该事件,并发现了少数账户的激进卖出行为,超出预期市...

虚拟货币交易所不让提币,应该怎么办?

虚拟货币交易所可能会因其平台或主要人员通过平台进行洗钱、诈骗或其他非法交易活动,从而构成违法犯罪,随后由于警方介入而导致平台及其用户账户被冻结,无法提币的。例如2020年10月,虚拟货币交易所OKEx因其实控人徐明星因涉及涉嫌跨境洗钱而被捕,导致平台暂时冻结提币服务的虚拟货币交易所。在此期间,用户无法提取数字资产。...

【爆炸】交易所账户上亿虚拟币被冻结。

涉及到交易所官方、叔叔、换汇、境外、X白,先申明:本文内容不针对任何人任何平台,所产生的法律风险均由“傻屌”承担,与天机无关。内容如有所指,请勿对号入座。(事件主人公其中一个交易所账户资产截图)此事发生在前几天。币圈群里一老哥说,自己多个某易交易所账户被“司法冻结”,总得资产加起来价值一亿多虚...

中国人开的"伊朗交易所"bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差,如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现,会使得追查难度变得很大(www.e993.com)2024年11月28日。(很明显,提问者和第二个回复者,都是水军)需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven,搬砖...

币王Biking数字货币交易所陷入无法登录提现,疑似跑路危机加剧

虽然币王数字货币交易所尚未就此事发表正式声明，但社交媒体上涌现出越来越多的投诉和警告。用户声称他们的数字资产在交易所内被冻结，无法提现到外部钱包，而与交易所的客服联系也变得异常困难。这种情况引发了投资者的极大焦虑，尤其是那些在币王交易所持有大量数字资产的人。#虚拟货币#监管机构也开始密切关注这一事件...

JPEX绿石交易所涉及风险资金1.9亿U,已暴雷停止提现,

交易所代币已经于昨日暴跌100%,处于归零状态,交易所整体提现已经关闭,相关人员已经被拘捕,案件仍旧在调查中。...香港拥抱加密货币,有大量交易所都利用这个热度,吸引投资者充值。但此事件发生后,据悉已经阻断了80%的交易所的申请。这些虚假宣传的交易所,存在巨大...

华尔街英语退款现骗局!学员被要求向第三方交易所充值再提现,还需...

“客服说华尔街英语在第三方交易所有一笔钱,但是被冻结了。因为已经申请破产,所以没法走公司对公账户,所以需要我们去垫付资金到第三方交易所进行对冲取现。”群里一位自称华尔街英语的用户说。随后,界面新闻记者收到客服的群聊私聊,要求添加其为QQ好友,并提供个人信息包括姓名、缴纳的学费、手机号、身份证号等。但...

币印(Poolin)交易所出现了提现困难情况,这是又要跑路了?

根据最近消息,全球最大的矿池之一币印(Poolin)近日传出用户出现「提币困难」、「电报群禁言」的情况,社群里都惊慌这个交易所要跑路了,可创办人和官方出面澄清:提币困难是因缺乏流动性,强调资产无虞,将提解决方案。同时官方警告用户,当心不法份子假冒币印工作人员的Telegram主动私聊、甚至要求支付费用等诈骗,切勿不...