男子卖710万元黄金金条取走后 收款银行账户却被冻结?

而调解员联系上吉林警方,对方表示,他们这边有被害人被电信诈骗了,钱是直接转到郭先生的账户里,所以郭先生的账户就是涉案账户,按规定就要进行冻结支付!后续这些问题应该会有办案机关来联系他,具体怎么处理,到时候配合一下就好了!此事引发了热议,有网友说,如果这个人去银行买的金条,银行是不是需要冻结?现在被骗人的损...

金店老板卖了4根金条,刚收到10万元货款,账户就被冻结

换句话说,公安机关在侦查“电信诈骗”刑事犯罪的时候,可以使用冻结的侦查措施,对相关犯罪嫌疑人的账户进行冻结。3、再次,被冻结的账户资金后续该如何处理,则需要分情况处理。根据相关规定,如果案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻...

随警记丨添加“领导”微信转出50万,她及时发现冻结账户!走近女警...

2024年2月2日下午，某幼儿园会计王女士报警称：一人冒充幼儿园领导添加自己微信，并通知自己给指定账户转账50万元。由于金额较大，转账后王女士与领导联系核实，结果发现自己被骗。接警后，钟文静立即对收款账户进行了止付冻结。经查，该账户流水清晰，民警将幼儿园被骗的50万元及时采取措施，挽回了损失。同时钟文静和...

防不胜防!男子卖10万黄金,金条取走后账户被冻结:钱来源不正

然而，几天后，他的银行账户突然被冻结了，并且在去银行询问后才了解到这是受到了吉林长春的刑警查封。郭先生随后向媒体反映了这一情况，接到当地警方的回应后，才得知原来这笔转账的10万元钱涉嫌是诈骗所得。不仅如此，他还被人报警称自己参与电信诈骗，因此他的账户也被冻结了。随后，执法机关的工作人员将与他取...

男子卖10万元黄金后银行账户被冻,巨额交易背后的离奇事件!

然而，郭先生在1月13日发现自己的收款银行账户被冻结。工作人员告知他，由于涉及10万元的交易涉诈骗金额，账户被吉林省长春市刑警查封。郭先生联系了当地警方，得知是因为他账户收到了被诈骗的钱款，所以被列为涉案账户，并表示后续会有农安县办案机关与他联系处理。1.为什么郭先生收款的银行账户会被冻结？根据律师...

“一键去衣”!男子用AI伪造学生同事近7000张裸照

深圳市公安局刑警支队民警程儒:如果遇到这种以换脸的方式实施敲诈勒索的行为,请及时报警(www.e993.com)2024年11月8日。我们公安机关会依法严厉打击这种违法犯罪,在案件办理过程当中严格保护当事人的个人隐私。以合成照威胁受害人并准确说出个人信息在山东威海,也有当事人遭遇到骗局,在收到伪造的不雅照后,没有多加核实,就向敲诈团伙转账20万...

帮忙收钱转账就能赚钱?滕州公安提醒:你已落入“跑分”圈套

06.适当设置交易限额对个人银行账户或支付账户适当设置交易限额,以保护资金安全,谨慎开通小额免密支付业务。07.珍惜社交账号使用权不随意向他人转借收款码,不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑。编辑:张亚茹来源:刑警大队、东沙河派出所,湖北省反诈中心...

将酒店收款二维码换成自己的 这个店长涉嫌职务侵占被拘留

4月13日,酒店的股东在和财务对账时发现账上没有收入,便找来朱某某并报警,朱某某承认了自己私设收钱码的事实。经核实,朱某某在一个月内利用店长职务之便侵占了酒店7.6万余元房费。目前,朱某某因涉嫌犯职务侵占罪被玉泉区公安分局刑警二中队刑事拘留,案件仍在进一步调查中。(呼和浩特晚报记者安娜)...

洗钱新套路:以收款二维码“走账”

廊坊市公安局广阳分局刑警二中队队长张建林对于目前常见的洗钱犯罪也有丰富的办案经验,他介绍,洗钱案中,个人银行账户或者收款码被犯罪分子利用主要有如下情形:(银行卡)卡主为挣钱自己把银行卡、U盾等放在网上卖;年轻人,包括大学生为占小便宜被兼职所骗;有办理贷款需求的人,遇到了假中介,后者以办贷款为名把卡收了...

谁骗走了爱心捐款?警惕伪造筹款链接、山寨众筹平台

辽宁省阜新市公安局海州分局刑警大队反诈中队中队长王燕川:因为需要很多其他的东西,像一些收款账户,网址、域名、服务器以及源代码,他俩在合谋之后进行了一个分工,由牛某负责制作网站,由李某负责找一些可以用来注册微信商户的这些人。假网站让人难辨真假还有专人负责推广...