全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

事实上,无论你是否参与了这些活动,银行卡被冻结的根本原因是你的账户收到了涉嫌诈骗或涉案的资金。更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你...

银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?

实务中在涉诈案件,有一种情况是虽然一级卡往外面转钱了,但是一级卡的余额超过涉案金额,这种情况叔叔就会只冻结一级卡,后面的卡一般不会冻结。我们见到的大多数都是涉币涉赌类银行卡冻结案件,有一个过程是叫做退赔(退赃),退赔(退赃)是指向受害者退还或者赔偿非法取得的财物。从法律定义来看:退赔(退赃)是对你...

女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理

4月16日，鲁杨向澎湃新闻证实，2023年5月，他们已经没对涉案银行卡进行冻结。案件已经结案，当事人为何仍不能使用该卡，还必须当事人到内蒙古线下办理？该民警称，其他问题向宣传部报备后采访。同日，中国银行工作人员回应称，核实到银行卡所涉案已完结，但因银行没有接到警方给予的任何文件，所以一直未对卡进行解...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师，建议我不要退还（钱），只要证明自己不涉案，就能解冻。”宋先生说，因为（被冻结）银行卡是自己的主卡，为了尽快恢复使用，他不得不进行“退赃”，还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此，宋先生还是很庆幸，“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到，宋先生所在160多人的冻卡交流群中，...

女子中国银行储蓄卡涉诈遭冻结:结案后解冻难,被要求到三千公里外...

4月16日,鲁杨向澎湃新闻证实,2023年5月,他们已经没对涉案银行卡进行冻结。案件已经结案,当事人为何仍不能使用该卡,还必须当事人到内蒙古线下办理?该民警称,其他问题向宣传部报备后采访。同日,中国银行工作人员回应称,核实到银行卡所涉案已完结,但因银行没有接到警方给予的任何文件,所以一直未对卡进行解冻。

女子储蓄卡涉诈骗遭冻结,结案后被要求到三千公里外线下解冻

4月16日,鲁杨向澎湃新闻证实,2023年5月,他们已经没对涉案银行卡进行冻结(www.e993.com)2024年11月21日。案件已经结案,当事人为何仍不能使用该卡,还必须当事人到内蒙古线下办理?该民警称,其他问题向宣传部报备后采访。同日,中国银行工作人员回应称,核实到银行卡所涉案已完结,但因银行没有接到警方给予的任何文件,所以一直未对卡进行解冻。

“女子储蓄卡涉诈遭冻结后解冻难”续:当事人获告知已解冻

澎湃新闻4月18日报道,贵州女子潘莉(化名)长期在广州经营业务,2022年12月,她所使用的银行储蓄卡因涉嫌诈骗被警方冻结。历经一年多,她所涉案件已结案,但储蓄卡迟迟未解冻。4月19日傍晚,潘莉称经过一天的多方沟通,她被银行告知涉事储蓄卡已经解除冻结。

银行卡冻结,公安称要等结案扣划怎么办?

公安机关在办理网络赌博专案过程中,往往会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡,从几百个账户到几千个账户不等,冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。也就是,只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。而如果银行卡被冻结后未及时处理,则银行卡资金就很有可能会被法院判决扣划。

义乌“冻民”:“卡没被冻过,都不好意思说自己是做外贸的”

只要还有任何一地的公安机关冻结这张银行卡,王涛就无法正常取款或是转账,但收款不受限制,他只能一一通知海外的交易商不要再打款,因为这张卡目前“只进不出”。和地方警局交流后,王涛才得知,杭州方面的涉案金额只有几千元,成都方面的金额只有几百元。

银行卡被公安冻结一年时间已到期,还是取不出来钱,怎么办?

首先,可以从银行了解是被谁冻结,以及金额和期限的,这是允许的,银行也有义务告知;其次,再到冻结机关了解被冻原因,如果觉得有异议,可以向冻结机关提出申诉或控告,比如与案件无关的查封冻结;明显超出涉案范围的查封冻结;应当解除查封冻结而没有解除的等等。如果被冻结存款确实与案...