“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

新乡市原阳县公安局刑事侦查大队大队长艾茂森:如果身边发生被电信诈骗的情况,一定要第一时间拨打110或者反诈专线96110,然后准确告知我们转给嫌疑人的账户是多少,转账金额提供给我们,方便后期进行精准快速止付和冻结,最大限度地挽回人民群众的损失。为嫌疑人转账提供资金帮助、提供卡号账号或者提供电话卡,有可能涉嫌帮信罪...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱...

被“冻结”的银行卡如何“解冻”?如何规避“冻卡”情况?

二是身份信息不完整或错误。如果持卡人的身份信息提供不完整、信息过期未更新，或使用他人电话号码进行银行卡申领等，银行可能限制该账户功能。三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件，法院、公安等机关可以冻结银行账户。四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险，如，被他人盗用、银行卡...

...支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个华人账户被冻结!

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的...

自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?

个人账户突然收到大额不明来源的转账也可能会被冻结账户,税务稽查越来越严格,因此个人和企业之间存在业务往来,一定要做到流程合规,税务合规。个人获得大额报酬有两种方式可以完税,一种是通过企业方代扣代缴,个税20%以上;另外就是个人到税务机关开具发票给甲方企业。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元(www.e993.com)2024年11月10日。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

太突然!账户被冻结!福州林先生蒙了:我刚转了学费啊!

但是客服也没有查到明确的冻结原因只表示显示的冻结原因是“其他”解决办法是带着身份证和银行卡到最近的营业网点去办理解冻记者从该银行获悉，之所以出现这种情况，是因为某天银行卡有一笔相对大额入账，并且在当天又有一笔大额支出，银行的系统监控到账户有快进快出的情况，担心是电信诈骗所以给冻结了。对此，...

误汇款项到冻结账户 能退回吗?

现实生活中,失误或错误转账时有发生。误汇款项到冻结账户是否也能顺利退回?9月10日,记者从南安市人民法院获悉,日前,漳州某公司向南安法院提出请求,表示公司的会计误汇一笔款项至某被冻结账户,请求法院解除该笔款项的冻结措施,退还给公司。法院审理后,驳回了该公司请求。这究竟是怎么一回事呢?

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

银行对于异常交易的调查,不限于背后调查,还会选择直接与客户进行沟通,看客户是否了解自己所操作的转账交易有问题。二、银行卡被冻结的真正原因在这里银行卡被冻结,与异常交易有较为密切的关系。而异常交易的形式并不单一,比较常见的包含了突然之间的大额转账、频繁地小额分散转账,以及与已经变成了“黑户”的账户交...

临沂多名花店老板银行卡账户被冻结!竟因为卖这花!

无独有偶,自今年2月份以来,临沭县城内多家花店接到了这种包有大额现金的鲜花礼盒订单,而收款后不久,店内接收转账的银行卡账户均被冻结。多家花店老板银行卡的异常冻结引起了警方的注意,玉山派出所对案件展开侦查,发现这些花店接到的“现金花束”订单均来自同一人,在临沭县公安局反诈中心的协助下,办案民警成功锁定...