...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

2、账户交易重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币,公对公转账超过200万元人民币,私人账户之间的跨境交易超过20万元人民币,或境内交易超过50万元人民币都会被重点检查。这些新规明确区分了个人对个人的转账金额,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。这意味着通过微信、支付宝...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款(包括一次性付款、首付款、按揭贷款和其他形式的房款等)存入郑州住房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户后,交易双方当事人方可申请办理相关业务。除交易当事人另有约定外,通过房地产经纪机构成交的存量房交易资金应全部纳入资金监管。交易结算资金专用账户银...

10月1日起实施!郑州公布存量房交易资金监管办法

交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款(包括一次性付款、首付款、按揭贷款和其他形式的房款等)存入郑州住房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户后,交易双方当事人方可申请办理相关业务。除交易当事人另有约定外,通过房地产经纪机构成交的存量房交易资金应全部纳入资金监管。交易结算资金专用账户银...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

深圳市中装建设集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年2月,交通银行(7.290,0.09,1.25%)股份有限公司深圳分行向福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户,触及深圳证券交易所《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易将被叠加实施其他风险警示,自2024年2月27日起,公司简称由“中装建设”变为“ST中装”(www.e993.com)2024年11月8日。具体内...

热点问答|《九卅娱乐娱tf111备用》在线观看 - 正版视频电影高清...

第四,有多个资金监管账户的,部分资金监管账户的目的已经实现的,可就该部分监管账户资金实施冻结和执行。第五,在资金监管协议约定的终止条件已经成就的情况下,可以冻结和执行监管账户资金。第六存在将商品房预售金之外的收入存入商品房预售监管账户内,以规避执行的,执行法院应查明该情形是否存在,并在查明此基本事实的...

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

(九)商品房预售时,开发企业应当提供所开设的监管账户给购房人,协助购房人将全部购房款(包括定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等)和全装修款实名直接存入监管账户,由监管银行通过预售资金监管系统上传实时数据或存入监管账户的凭证,凭证应体现监管账户名称和账号信息。

元成环境股份有限公司关于上海证券交易所对公司募集资金相关事项...

●公司募集资金账户由于公司案件影响,总计被冻结44.69万元、被划转19.62万元;因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难,公司各类应收款项回收受到影响,公司股票被实施ST导致公司融资能力受限,流动资金雪上加霜,为保证公司正常经营,本次暂无法按期归还用于临时补流的1,231.50万元募集资金;公司另有2笔闲置募集资金用于临时补...

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...