银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平...

工资卡涉案被司法冻结了怎么办?

6、叔叔的办案流程一般是需要当事人做笔录的,那么我们尽量做到远程沟通,远程笔录、远程退赔处理这件事即可,如果叔叔实在不行,需要到冻结机关做笔录,那你就带着准备的资料过去一趟就行了,如果你是网赌案件,那么你准备好钱去当地进行退赔,钱转到财政账户(有可能会是现金),拿好收据,并且沟通好解冻时间,就可以了。如...

重庆巴南警方打掉一跨境赌球团伙 查扣冻结资产逾两亿元

在打击治理跨境赌博专项行动中,重庆巴南区警方打掉一特大跨境网络赌球团伙,抓获犯罪嫌疑人133人,查获赃款1500余万元、冻结涉案资金2000余万元、查扣冻结资产2.1亿余元。“赌球大佬”浮出水面2021年7月,重庆巴南警方在工作中发现一涉跨境赌博线索:重庆、四川、贵州等地有一个大型赌球团伙,欧洲杯期间大量资金流向境外。

【悲剧】网赌提现一级涉案。

最重要的是,她并没有诈骗别人,只是网赌,误收到涉案资金。从某层面讲,她也是受害者。银行卡冻结会被列入“网逃”名单吗?一般不会的。“网逃”属于已确定犯罪事实。而银行卡司法冻结存在多种情况,很多都是被误伤的,并不能确定你是参与了犯罪行为。比如你是个卖电器的,犯罪分子在你这买台冰箱,黑资流到...

“网赌+虚拟货币”的花式套路

玩家通过不定时开盲盒，获得稀有NFT，而盲盒服务在一些司法管辖区被认定为赌博行为，并且不少玩家下手盲盒，就是冲着能博取“隐藏款”的概率。还有一种玩法是NFT合成，通过不同NFT可以合成其他的NFT，合成的NFT可能价值比之前高，也可能价值比之前低。4、其他虚拟货币网赌①合约交易网赌。这里的“合约交易”和“...

【张家界网赌专案】到底要不要去解卡?

我们专注网赌专案、虚拟货币、web3.0、银行卡解冻类服务:1专业咨询并提供解决方案2银行卡冻结申诉3两卡名单误伤申诉4断卡惩戒误伤申诉5交易所司法冻结截至2024年7月23日,银行卡综合解冻率已达100%,两卡名单申诉成功率100%冻卡后一定要及时处理(www.e993.com)2024年11月28日。

安徽一地警方公告!1089个账户被冻结!

近日,铜陵市公安局郊区分局发布公告,对1089个涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行了冻结,详情公告如下:安徽省铜陵市公安局郊区分局关于依法处置“6.7”跨境网络赌博案涉案银行账户的公告安徽省铜陵市公安局郊区分局在侦办一起网络赌博案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行了...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

2、冻结银行卡、征缴税费当张三因为收到上游的黑钱导致银行卡被冻结，去和公安沟通时，警察叔叔必然会问张三：你的钱哪来的？张三也了解过相关规定，认为自己去澳门赌博不违法，于是理直气壮的说：这都是我在澳门赌的钱，合法的！然后警察叔叔接着问：你赌的是港币，我冻的是人民币，怎么证明这是你赌的钱？

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的解冻、涉案刑事辩护、涉案财产辩护以及被害人刑事控告及民事追偿。

重庆市荣昌区公安局关于依法冻结一批银行卡账户的通告

重庆市荣昌区公安局正在侦办一起网络开设赌场案件,通过梳理收款账户,发现一批用于接收、流转赌资的银行卡账户。因案件侦办需要,已对涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡账户依法冻结。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》...