如何确定银行卡是网赌专案冻结?

冻结机构及原因:向银行了解实施冻结的具体机关,若为治安大队等公安机关部门,且结合自身有过网络赌博相关行为,有可能是网赌专案冻结。自身行为及交易背景方面交易历史:回顾自己是否有过网络赌博行为,包括在网络赌博平台上进行充值、提现、下注等操作,如果有过此类行为,银行卡被冻结大概率是因网赌专案。资金流向:检...

网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!

涉案银行账户资金的通告金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

铜川市公安局王益分局在侦办一起网络赌博案件中,对涉及的375张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的375张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期...

参与网络赌博银行卡解冻后注销就能万事大吉?你想多了。

实际有违法犯罪的跑分、帮信、掩隐类不在我们讨论的范围内)最开始冻结银行卡的原因就是2020年前后的币圈,后面是币商、断卡惩戒、两卡身份标签、网络赌博提现涉诈冻卡、兼职做任务、贷款刷流水、外贸商家、私人换汇到现在的网赌专案。

网赌专案凭什么冻结我的银行卡?凭什么扣划我的资金?

但公安机关在办理网络赌博专案过程中，会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。此类案件，一般都会移送至法院审判，银行卡内的资金可能会被判决扣划。案情简介木某系一家物流企业的经营人员，由于客户遍布全国，很多时候都是通过微信或...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结(www.e993.com)2024年11月22日。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

注意 这几种情况可能导致银行卡被冻结!

2023年4月,成安县雷先生的银行卡突然被冻结了,他先后到市公安局、银行卡开户行中国农业银行邯郸分行成安支行分别询问,得知其银行卡因涉嫌参与网络赌博被黑龙江省佳木斯市桦南县公安局冻结。雷先生认为自己很无辜。节目后,通过沟通记者了解到,雷先生经营了一家肉联厂,接触人员比较多,转账金额比较大,但从未参与过网络赌...

黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络开...

涉案资金流水超7255亿!特大跨境“网赌”案告破,抓获93人

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人93人，查获大量的涉案手机和银行卡。日前，四川省德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人公开开庭审理，并将择期宣判。德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇：当时我们在赵某的出租屋内，搜查到涉案手机10余部，涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元。警方提醒，参与网络赌博，开设赌博...

280个银行账户涉网络赌博!汉滨警方:已冻结资金!【959扩散】

银行账户冻结资金的公告(一)全文如下↓↓公告陕西省安康市公安局汉滨分局在侦办一起利用网络开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡(账户)内资金予以依法冻结。为维护社会治安秩序,依法打击网络赌博违法犯罪活动,全面收集、审查被冻结银行卡(账户)内的资金来源、性质等相关情况,现将有关事项公告如下...