散户出U怎么规避干坏事的交易所商家,神盾商家真的冻结包赔?

在筛选完商家，然后沟通，币商是必须给你承诺冻卡无理由赔付，你可提供模版给他，让币商写好并签字，然后在发给你，只要币商做了这个动作，写了这个承诺书，这样就算出了问题，你的问题最后还是非常容易的去解决的。。当然这里你是大额出U，别人商家才会配合你。如果你是小额可能商家不会理你。这样的交易过程，才...

【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

据粉丝提供,当初就是这个叫“东晟商行”的币商和她交易的。用屁股也能想明白,该币商就是用交易所币商身份,专业X白赌资的。“接受流转”赌资账户,一般都是一手黑才会被冻。还有一点,可以从侧面表明该币商是X白的。在给粉丝转账时,他备注的是“三月二号34大4小旅游团款”!正常币商为规避银行风控,转账...

【爆炸】交易所账户上亿虚拟币被冻结。

二十去找交易所,交易所客服给出官方回复“收到某地叔叔协查函,对其名下所有账户和关联账户做出‘司法冻结’行为。”二十很鸡贼,知道虚拟币放在一个账户不安全,就用家人信息注册多个账户储存资产,但他没想到,交易所通过链上交易往来,分析出关联账户。不过,天机推测,叔叔那边也对二十个人以及家人信息做了调查,然后通...

虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?

如果公民的交易所账户被冻结,完全可以主动提交相应的资产证明和法律文件,证明投资行为属于个人行为,并且资金来源合法,向公安机关申请解除强制措施,如果公安机关不予解除或者不予答复,可以向人民检察院申诉。如果人民检察院也不予支持或者不予答复,可以向人民法院提起行政诉讼。当然在这个过程中,也是可以选择委托律师来进行协...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

在银行卡被冻结的情况下,展示资金来源的合法性及自身交易的善意和不知情状态至关重要。为此,我们需要提供一系列证据来证明账户内资金的合法来源。这包括:-卖u(或其他加密资产)出金的订单:提供个人在交易所卖出虚拟货币并提现的订单记录。-与商家的交流记录:展示个人与交易所或其他商家进行交易时的聊天记录,这些...

虚拟货币交易所不让提币,应该怎么办?

虚拟货币交易所可能会因其平台或主要人员通过平台进行洗钱、诈骗或其他非法交易活动,从而构成违法犯罪,随后由于警方介入而导致平台及其用户账户被冻结,无法提币的(www.e993.com)2024年11月29日。例如2020年10月,虚拟货币交易所OKEx因其实控人徐明星因涉及涉嫌跨境洗钱而被捕,导致平台暂时冻结提币服务的虚拟货币交易所。在此期间,用户无法提取数字资产。

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

由于虚拟货币的去中心化、匿名性等特征,链上追踪溯源及证据收集需要由专业的技术团队来完成。技术团队收集到链上证据之后,国内侦查机关还需要向虚拟火币交易所发出调查取证申请,获取链上交易的KYC信息(客户首次开户登记资料),证明涉案比特币交易的幕后卖家是钱志敏及其保姆温俭。

虚拟货币合约交易所与带单KOL,会构成赌博罪吗?

一、起底币客交易所(BKEX)根据网上公开的资料,币客交易所(BKEX)成立于2018年6月,由纪某某、袁某某等人创立。自成立以来,尤其是2020年以来,网上可以查到大量的负面信息,比如发起多个空气币项目、恶意冻结划扣客户资金等,刘律师甚至还看到有用户在成都高新区东方希望天祥广场(据说是币客的实际运营地址)拉横...

越城公安破获全省首起利用数字人民币账户洗钱帮信案

“不法分子利用数字人民币交易的隐蔽性,以及群众对数字人民币缺乏了解等特点实施诈骗,并利用数字人民币钱包转移诈骗资金,达成洗钱目的。”越城区公安分局副局长蒋铁骑表示,广大用户,无论何时何地,用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易都可能构成帮助信息网络活动犯罪,情节严重的,将承担法律责任。要警惕...

钱包提币到交易所很危险!

所以,不要让你的“钱包地址”和交易所有任何关联。真要想炒币,正确做法是在交易所用RMB买币,币有干净的来源。总有人用银行卡(VX、支付B)充值提现,结果不是提现收到涉案资金冻结风控,就是充值和风险账户发生交易,银行风控,反诈预警,叔叔上门询问。