又有人卖劳力士手表后银行卡被冻结,奢侈品交易为何屡遭“赃款”?

“买家要了银行卡号,说让女朋友给我转账,我当时还要了他女朋友的身份证照片,没想到身份证也是假的。”李先生报警后得知,银行转来的18万元涉及浙江警方办理的一起案件,因此才会被冻结。事发后,李先生提供相关材料自证清白,并积极配合警方调查。在提交了相关证据材料后,其银行卡从全额冻结改为限额冻结(仅冻结涉案...

珠江城服工商银行基本账户154万元资金被司法冻结

观点网讯:10月15日,珠江股份发布公告,披露其控股子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工商银行基本账户部分资金被冻结的情况。根据公告,珠江股份控股子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工商银行基本账户被冻结1,542,369元,被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.35%,占公司最近一期经审计货币资金的0.14...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

如果都没有就自己找关系或者去反诈拿着银行卡去查。收到一手黑后,你的银行会发送短信给你,短信内容是“你的账户被公安机关认定为涉案账户”,并且一般你的客户经理也会打电话给你,告诉你3个工作日内赶紧处理,会告诉你去哪里哪里,因为你的客户经理也怕担责。一级卡很严重,这种情况下你不去处理,过大概一两个星...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申...

55岁低智老人低保被冻结,一查名下有15万贷款,银行:签字就得还

看着手里出现异常的低保卡,小丁一脸莫名其妙,只能跑到业务大厅查找原因!等到柜台工作人员接过卡后,告诉了小丁一个令人意外的消息。工作人员调取信息后发现,丁梦全的低保卡被冻结了,还因为操作不当被暂时注销。这就意味着如果想要恢复低保卡,还需要重新去申请!!

超讯通信被浪潮软件起诉?涉案金额2.83亿银行账户被冻结!这是怎么...

近日,超讯通信被浪潮软件起诉,涉案金额达2.83亿元,甚至导致银行账户被冻结,据悉因英伟达H800型号GPU模组交易纠纷引发的债权人代位权诉讼,具体什么情况?事件的起因是2023年12月,浪潮软件集团与济宁宁华签订《产品采购合同》,约定浪潮软件集团向济宁宁华采购220台英伟达H800型号GPU模组,合同含税总价款为4.95亿元(www.e993.com)2024年11月24日。同月...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

到成都这边的反诈中心查询后，建议我到冻结的警方去说清楚情况。”因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡，宋先生的银行卡遭冻结后，被反诈中心打上了涉诈的标签，随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结，“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里，有好几个老板也中招了，现在只能靠‘刷脸’进货...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

“我也没进行过大额交易,不还是照样被冻结了银行卡。这是怎么回事呢?”事实上,如果一个银行账户,平时的转账频率是比较固定的,没有过太大的浮动。一旦在某个时间段内,频繁地进行小额转账,也容易被银行给注意到。因为这样的行为,跟大额转账一样,有可能存在洗钱、诈骗等风险。尤其是转账的账户,还是已经被标记为...

卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”

2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。3.个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。“柳州1号”视频号今日关注↑↑

“接了一通银行打来的电话,然后我的新加坡OCBC账户就被冻结了”

从始至终,银行都没告诉我账户被冻结的原因,我合理推测,就是因为在电话中拒绝提供个人信息。向金管局投诉离开分行后,我来到了OCBC总部,把先前遇到的事向那里的职员投诉,除了对账户被冻结一事表达不满外,我也觉得银行柜台职员的待客态度有待提升。这是当时大堂经理记下的投诉内容,我一再叮嘱,务必要把这份投诉向上...