背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

2024年11月23日 - 网易

针对票据账户的冻结主要是因为网络诈骗和洗钱;程序法包括《刑事诉讼法》及司法解释,《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快...

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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结...

2024年11月22日 - 新浪

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统,获悉公司控股股东瞿洪桂先生所持有公司的股份被司法冻结,具体情况如下:一、本次股份被冻结的基本情况■二、股东股份累...

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公告又晚了三个月,一正保险与员工劳动争议致8个银行账户被冻结,年...

2024年11月21日 - 中国经济网

11月20日,财联社记者注意到,一正保险补发公告称,公司及云南分公司部分银行账户因李云申请诉讼财产保全被云南省昆明市盘龙区人民法院冻结。经查询,截至2024年11月15日,相关被冻结账户余额资金合计为849,135.35元。据了解,被冻结原因是由于劳动合同纠纷所致。同时,财联社记者注意到,一正保险再次因信披不及时向投资者致歉。

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晨鸣纸业: 关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告内容...

2024年11月20日 - 证券之星

二、部分银行账户被冻结情况截至2024年11月18日,公司及子公司累计被冻结银行账户数量为65个,占公司及子公司银行账户总数的8.47%,被冻结银行账户冻结金额累计人民币6,483.7万元,占公司最近一期经审计净资产的0.39%,其中:商票逾期、欠款纠纷等原因,法院共查封冻结银行账户51户。三、对公司的影响及风险提...

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被执行的5万余元党费回到企业账户

2024年11月22日 - 央广网

经调查核实,排除矿业公司党委组织部账户为党费与企业财产的混同账户之嫌,系属该公司党费专款专用账户,不属于企业的责任财产。根据相关法律规定,在企业作为被执行人时,法院不得冻结或划拨该企业党组织的党费,不得用党费偿还该企业的债务。因此,申请人苏某反映的情况属实。

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晨鸣纸业:公司及子公司累计逾期的债务本息合计18.2亿元,被冻结...

2024年11月19日 - 百家号

截至2024年11月18日，公司及子公司累计被冻结银行账户数量为65个，公司及子公司累计被冻结银行账户数量为65个，占公司及子公司银行账户总数的8.47%，被冻结银行账户冻结金额累计6483.7万元，占公司最近一期经审计净资产的0.39%，其中，商票逾期、欠款纠纷等原因，法院共查封冻结银行账户51户(www.e993.com)2024年11月24日。对公司的影响，公告称...

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...集团股份有限公司关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结...

2024年11月20日 - 证券日报

1、由于部分债务及担保逾期,公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用,进而导致公司的财务费用增加,影响公司融资能力,可能加剧公司现金流紧张局面,如公司短期内无法妥善解决,存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险,可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响,并对公司本年度业绩产生影响。

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晨鸣纸业(01812.HK):公司部份债务逾期及部份银行账户被冻结

2024年11月19日 - 网易

截至2024年11月18日,公司及其子公司累计被冻结银行账户数量为65个,占公司及其子公司银行账户总数的8.47%,被冻结银行账户冻结金额累计人民币6,483.7万元,占公司最近一期经审计净资产的0.39%,其中:商票逾期、欠款纠纷等原因,法院共查封冻结银行账户51户。

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纸业巨头爆雷,超七成产能停产、65个银行账户被冻结

2024年11月20日 - 网易

同时,该公司及子公司累计被冻结银行账户数量达65个,占银行账户总数的8.47%,被冻结银行账户冻结金额累计6483.7万元,占比0.39%。其中,商票逾期、欠款纠纷等原因,法院共查封冻结银行账户51户。“为减少亏损,11月份以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。”晨鸣纸业表示,停机浆、纸产能703万吨,占总产能的71.7%,影响...

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银行柜员误将钱存入他人被冻结账户法院:卡解冻后可追回损失,未...