“理财投资”被冻结 女子欲寄现金“解套”

11月上旬,刘女士根据最新“内部消息”,陆续在“大师”指定的理财平台上投入小额资金。很快,刘女士发现资金无法提现,后被“大师”告知,因她操作失误导致资金被冻结,需要取现金2.15万元,寄送给“理财平台工程师”才能解冻。刘女士信以为真,在“大师”的指引下迅速取钱,并准备通过快递寄送。此时,警方接到预警后与刘...

解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

而且,自古以来十赌九输,即使是赢了,赌博平台的资金多是犯罪分子用来洗钱的涉案资金,因此不要因为贪图一时娱乐,被公安机关冻结银行卡。解冻小分队提醒大家,因网络赌博提现导致银行卡被公安机关冻结的,应谨慎处理解冻事宜,建议提前咨询专业的律师或者委托律师处理相关解冻事宜。*本案例为解冻小分队亲办案例,禁止转载...

提现错过1分钟就冻结、司机去年钱款仍未到账 聚合打车平台如何监管?

重庆市开州区网约车司机李师傅已经在万顺叫车平台跑了三年网约车，之前一直能正常提现，但今年5月份1000多元的提现却遇到了问题，一直显示“提款中”，反而是之后六月、七月的钱都能到账。△重庆司机李师傅的提现尚未到账李师傅：万顺叫车App接单都提现到银行卡，5月份提现一直就卡在那里，就到不了账。万顺...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平台出来的赌资,有些地方甚至还会追缴进去的资金,这个叫追缴违法所得,这个是合法的。在专案组叔叔掌握了某些台子的相关数据后,这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录...

拼多多的快团团提现难,团长资金安全谁来守护?

也有可能平台会基于风险控制的需要，在检测到交易风险或用户投诉时采取冻结资金的措施。消费保投诉平台数据显示，与快团团相关的投诉案件数量呈现出逐年攀升的趋势。既然团长携款失联和无法提现的问题均会出现，足以证明快团团亟需完善其系统，以确保所有参与者的合法权益能够得到有效保护。

【晋法君说法】网店资金也可被冻结!!!

随后,执行法官被申请人告知,被执行人在某知名电商平台开设网店经营,销售情况良好,之前账户流水均是通过电商平台直接提现的资金(www.e993.com)2024年11月28日。经依法核实,申请人所说的网店经营者确系被执行人公司,且相关的资金帐户也属于被执行人所有,执行法院遂依法冻结该网店的资金帐户。

男子网赌资金被冻结无奈自首

男子网赌资金被冻结无奈自首4月29日,陕西咸阳。男子李某参与网络赌博后,将网赌违法所得提现时,发现银行卡被冻结。李某无计可施,无奈选择报警。(陕西警方)@九派新闻

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

-银行和支付平台的流水记录:提供被冻结银行卡的交易流水,以及微信、支付宝等相关支付平台的交易记录。这些记录可以作为资金流动的直接证据。根据飒姐团队经验,确保这些文件和记录详尽且准确,可以帮助在解冻过程中证明您的资金来源是合法的,同时表明个人在交易过程中并无不当行为或知情参与非法活动。部分冻结单位可能还会...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

“冻结信息”:2023年11月13日17时46分,报警人黄某某来到派出所报案称,其于2023年11月5日19时在浦东新区一科创中心内,经在西藏旅行时认识的好友刘某某介绍下载一款名为‘Flipkart’的App,对方称完成软件内客服派发的订单会给予返利,其信以为真,在平台内操作投资,共计投入223543元人民币,后发现无法提现,感觉被骗,...

安逸花逾期会否被司法冻结支付宝余额?逾期是否会影响支付宝使用及...

但同时,支付宝也是一个遵循一定规则的信用卡平台,如果用户在使用支付宝时出现违规行为,例如逾期未还款,就有可能被冻结账户。冻结账户是支付宝为了保护用户及平台安全而采取的之前一种措,通过冻结账户可以限制用户的以及支付、提现等操作,促使用户履行还款义务或解决争议。