农行上海浦东梅花路支行成功堵截一起“AI无人直播产品”投资诈骗

近日,客户孙女士来到农行上海浦东梅花路支行,想开立一张农行储蓄卡。网点大堂经理询问开卡原因,孙阿姨表示自己投资了一款AI产品,之前绑定的一家银行的借记卡被冻结了,所以来农行办一张卡追加投资。网点大堂经理察觉情况异常,进一步询问详细情况,孙阿姨表示自己经熟人介绍投资了“悦目APP”上的AI无人直播产品,该APP承诺...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

9月30日，武汉江岸区公安机关通过严密侦查，与中国农业银行协同合作，迅速锁定并逮捕了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，成功阻止了价值6万多元的诈骗资金流入市场。9月30号的早上，武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称，刘某民的银行卡存在异常交易行为，账户已经被冻结。对此，反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

9日当晚,刘某伟农行卡又收到陌生转账2600元,在农行卡被冻结后,刘某伟还继续刷单获利,用自己建行卡购买2600元面值的京东E卡,提供给对方卡密,刷单完成后获20元报酬。经公安机关核实,刘某伟收到的陌生转账,均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金,刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案,自己...

农行信用卡逾期导致借记卡被冻结,如何解决?

1.信用卡逾期还款:当持卡人未能按期还款,农行信用卡中心会依照规定选用一定的措,其中之一就是冻结持卡人的借记卡。2.信用卡透支:当持卡人信用卡透支金额较大且长时间未还清时,农行信用卡中心也会冻结其借记卡。3.信用卡恶意透支:持卡人恶意透支信用卡,即故意不还款,农行信用卡中心会采纳冻结借记卡的措。

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中,客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来,对方曾经向自...

金融为民“农”情服务③农行嘉兴分行暖心服务获客户锦旗点赞

“不知道什么原因,我的卡被冻结了,我急着用钱呢!”前不久,内勤副行长助理陆燕芳接到一电话,对方表示银行卡被冻结,但人在武汉,无法来网点处理,所以只能打电话寻求帮助(www.e993.com)2024年11月22日。为便于收集解冻资料、核实交易信息,陆燕芳主动与客户添加了微信,并第一时间联系了武汉一农行网点,请求对方协助刘先生完成身份证联网核查等手续。在...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

崔女士告诉新黄河记者,今年8月份,她在医院为其婆婆拿药结账时,发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社的储蓄卡,怎么会参与到电信诈骗活动中?

中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡被冻结后可解冻了

近期,不少人的中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡忽然被冻结了,往往会设法解冻,有一些方法确实可行,值得借鉴。Hey小伙伴们,今天来给大家说说我刚刚经历的一个小插曲,我的工行卡突然被冻结了!这张卡我平时用得不多,就是偶尔收收家人的转账,然后转到家庭账户里。昨天,家人给我转了10000块,结果我收到...

天水市住房公积金归集业务操作规程(试行)

1、人民法院查询当事人的住房公积金账户及余额时,应当向管理中心提供协助执行通知书原件(须载明被查询人员的身份信息、执行依据、执行案号、法院名称等信息)、执行裁定书原件,由两名执行人员出示执行公务证或工作证。2、人民法院冻结(解冻)当事人的住房公积金账户及余额时,应当向管理中心提供协助执行通知书原件(应载明...

客服要强制办理保险?年底了这些套路别轻信

“小王啊,你们银行能不能现在马上把我的卡冻结一下……”1月17日中午,中国银行黄岩支行的理财经理小王接到客户张先生的电话。一听对方主动要求冻结银行卡,小王马上警惕起来,提醒他来营业大厅核实情况。来到营业大厅之后,张先生向小王交代了事情原委。早上十一点左右他接到一个电话,对方称有一份百万医疗保险需要他...