8000万资金被冻结后,一大波中国客工仍到新加坡汇款中心汇钱!背后...

中国客工老王表示,自己会把钱分成3份汇回去,因为担心账户被冻结,所以每次就少汇一点,宁可多给点手续费。这样比较保险。另一人则表示,感觉汇款公司和银行的汇率差不多,而且他汇的钱也不多,如果款项比较大的话,可能就会通过银行汇款了。一大波网友在汇款公司汇钱回国导致国内银行账户被冻结最近,通过牛车水汇款公...

...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的钱也会被中国官方冻结在银行账户中。微信和支付宝不是法外之地,这两个软件都有支付功能,有的人会选择把资金分散在微信、支付宝、银行...

新加坡非银非卡渠道向中国汇款禁令延长6个月,称今年尚未收到...

今年1月1日起，新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。新加坡金管局称，1月1日以来，尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。新加坡金管局表示，延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险。

新加坡汇到中国账户被冻结案攀升,金管局:不清楚资金被冻结原因

目前尚不清楚资金被冻结的原因。声明提到,为降低交易成本,汇款公司通过海外第三方代理而非银行来完成从新加坡到中国的汇款交易。

汇款回中国被冻结的同胞们,再次齐聚牛车水要说法!惊动新加坡警察…

被冻金额现在保守估计都有1600万新币。这件事情迟迟未得到妥善的解决,苦主们就不断的到牛车水汇款公司讨要说法…存了一年的$8000奶粉钱被冻结索要资料证明被汇款公司拒绝新加坡一工厂女工刘女士去年通过“某城”汇款公司汇了8000新币的“奶粉钱”回中国老家,收款账户是刘女士的先生,汇款分成了三笔,有两笔共6653...

“接了一通银行打来的电话,然后我的新加坡OCBC账户就被冻结了”

05最终,银行职员陈先生联系W先生,表示会尽快给出正式回复(www.e993.com)2024年11月21日。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考日前,新加坡眼写了一篇因漏接一通电话,导致银行户口被冻结的报道。报道发布隔天,我们接到了一位读者W先生的爆料,说他也有银行账户被冻结的经历,不过事发地是在新加坡,冻结他账户的不是警方,而是银行。有别于漏接电...

冻结1300万!新加坡将暂停部分向中国汇款渠道!怎么汇比较安全?

为什么这些新加坡汇向中国的资金会被冻结？官方并没有给出一个具体的解释，但从暂停第三方代理这点来看，大概率是因为跨境汇款操作不合规！为什么这么说呢？目前，跨境汇款公司主要有三大优势：1、资金跨境到账效率相对较高，最快基本在1-2天内到账；2、手续费相对较低；3、汇率报价更加灵活。相比不少银行按照当天...

新加坡汇款回中国冻结案件新进度:山立汇款两名负责人被调查

2023年10月底,新加坡出现了多例跨境汇款被账户冻结的案件,在新加坡本地工作的一些外国人通过汇款公司汇款到中国的银行户头,岂料被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为而冻结户头。有人出示中国执法部门发出的通告,指当事人收到的转账来源是赌博网站收款卡,因此涉案资金被没收并上缴国库。但也有人为了不让名下的银行账...

汇款回国被冻结竟与中国不法分子有关?!驻新加坡大使馆最新提醒

这或许都是因为汇钱被冻结一则消息,“从新加坡汇钱回国账户被冻结”,让在新加坡的打工人都怕了。在这种情况下,新加坡金管局还宣布,这3个月,从新加坡汇款到中国只能通过银行或银联卡的方式进行合法汇款。这不,关于“新加坡汇款被冻结”的最新消息来啦!

新币兑人民币汇率创新高!一度冲到5.48!汇款生意火爆,部分资金冻结...

今年初“新加坡眼”有报道过不少汇款资金被冻结的案例,其中就包括在牛车水的汇款公司汇钱到中国后,被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为,导致收款人在中国的银行户头被冻结。据“新明日报”报道,至少有十五名受害者从长城汇款公司获得全额退款。若要长城汇款公司退全款,他们要求的资料很详细。但被冻结的钱一旦涉及...