警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金链...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

我们对公账户被冻结后,总结了解决方法:1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常、失联,公司营业执照信息变更公户未变更之类。2、检查对账信息登录网银查看一下是否有未对账的账单,即使不用也要每个季度最少对账一次。3、查看账户流水回想一下是否开户之后有没有流...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行系统查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机...

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。

国美易卡逾期半年5000元会被起诉吗,国美易卡逾期半年5000元是否会...

首先,国美易卡的还款对公账户是合法的。根据中国的金融法律法规,个人与银行之间的信用卡借款合同是一种合法的金融合约关系,双方都具有合法权利和义务。在此合约关系中,信用卡持卡人有权选择使用对公账户进行还款,以实现方便、快捷的还款方式。国美易卡还款对公账户是一种互动选择,合合同自由原则和双方自愿原则。

徐叶伟|财产保全的实务困境和路径探究

以银行账号和房屋为例,人民法院依据财产保全裁定对被申请人名下银行账户的冻结,无论保全金额是否低于账户余额,均会导致特定账户的无法使用,尤其是对企业对公账户的冻结,即便被申请人财务状况良好,账户余额充足,严重影响企业的生产经营活动(www.e993.com)2024年11月28日。对房屋申请查封的,即便保全金额远低于房屋价值,也会导致涉案房屋无法流通,办理...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

如果没有这个情况,那你大概率就不是一级卡,也可以去当地派出所或者反诈中心查询(大多数情况也不会理你)。你也可以自行核对,这个就看你被司法冻结的行为是什么了。你自己做什么的和你的收款行为,就大概知道你是什么情况:1如果你有网络赌博行为,直接绑定平台提现,一级涉案的几率是99%...

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

前不久,山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。

一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!

接到大额购物卡订单超市账户被冻结今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。原来，前几天有两名陌生男子来到超市，自称是某企业的采购员，想购买15万元的购物卡作为员工福利下发，于是李女士向对方提供了超市的对公账户，当天下午15万元就打了过来。第二天，两名男子又...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

前不久,山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接待的两名客户说起。FlashPlayer插件未安装安装插件,如果已经安装请检查是否被禁用...