解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源,初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后,公安告知了小亮银行卡的涉案流水,涉案流水的确是从网赌平台提现的资金。随即,解冻小分队的律师根据向小亮了解到的情况,为小亮准备了整套的申请解冻银行卡的文书和相关证据...

网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!

金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期限内...

因网赌被冻结的银行卡,解除冻结后一定要去注销!

赌专案银行卡冻结最初是因为平台被端,可能一年两年后,叔叔掌握了某个平台端的数据库,虽然你现在不玩了,但是你之前你所有参与网赌的信息叔叔都拿得到,立案后并不会马上冻结你的银行卡,而是先把这些数据进行筛选,关联一批网赌卡比如你的提现充值。这个过程你的卡并不会冻结,要等数据整理出来后才会进行批量冻结。...

网赌专案凭什么冻结我的银行卡?凭什么扣划我的资金?

如果银行账户资被冻结，就要尽快依法申请解除冻结措施，以免被强制扣划或被惩戒等。如银行账户资金被强制扣划，也要依法申请追回扣划款项，维护自身合法权益。

【百问百答】银行卡被反诈冻结如何处理?

反诈可能是监测到了异常款项对于赃款的流向对一些卡号采取了冻结措施时间各不一致因此要区分您具体是属于什么情况一般处理流程就是本人去银行开户行填写反诈审批表后由银行提交给反诈去审核反诈收到材料后可能也会通知您去做笔录了解情况核实情况确实没有问题后再对您的银行卡进行解冻这个过程因为涉及到两个机构之间的...

【解冻成功案例】二奢银行卡被冻结,律师成功解冻

银行卡冻结的同时,往往涉及到刑事风险,声称自己是“律师”,远程处理或者邮寄能处理的大概率是诈骗(www.e993.com)2024年11月3日。团队作品集卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券...

【百问百答】出U后没多久,我的银行卡就被冻结了?

也要做好冻卡的准备积极的想办法解决千万不要拖延到了上名单的那一步处理起来更不容易卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的...

男子网赌资金被冻结无奈自首

男子网赌资金被冻结无奈自首4月29日,陕西咸阳。男子李某参与网络赌博后,将网赌违法所得提现时,发现银行卡被冻结。李某无计可施,无奈选择报警。(陕西警方)@九派新闻

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首。事发咸阳乾县

网赌资金被冻结,他无计可施选择自首。事发咸阳乾县4月29日咸阳乾县公安局阳洪派出所在工作中获悉辖区内一男子银行卡因异常交易被冻结请该男子到派出所协助调查在调查过程中李某刚主动交代其在上网浏览网页时弹出一网络赌博平台的页面李某刚十分好奇...

西咸警方通告:与网赌平台有资金来往 507名银行卡所有人速接受调查

西安市公安局西咸新区分局在侦办一起利用网络开设赌场案件中,抓获犯罪嫌疑人苏某、王某等三十余人,对与网赌平台有资金来往的816张银行卡的个人账户进行冻结。并对每个涉案银行账户中预留的地址及电话通过发送短信及告知函的方式告知。截至目前仍有507张银行卡持有人未与公安西咸新区分局取得联系,现通告如下:...