异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,北京法学家...
办案机关所在地的这名“藏友”支付5000元鉴定费后报案,办案机关迅速立案后,将该拍卖公司员工47人跨省抓获,目前,被分案审理,已经一审判决的被告人均被判处了巨额罚金,同时被处没收违法所得,查封扣押冻结资产几千万。颜立东称,从这四个案例发现一个共同点:办案机关对这些案件都是跨省办案,都是管辖很微弱,甚至...
“卖号”后恶意找回再转卖!广州天河警方破获虚拟账户交易诈骗案
近日,广州天河警方破获一宗诈骗案,嫌疑人以虚假账号交易方式实施诈骗,造成某互联网公司经济损失达40万余元。办案民警远赴湖北省武汉市,抓获犯罪嫌疑人4名,冻结涉案资金20万余元。“感谢天河警方维护辖区企业的合法权益,全力护航民营经济健康高质量发展做出的努力……”9月20日,该公司向天河区公安分局发来感谢信,对天...
济南市公安局钢城区分局发布李某杰被网络诈骗案资金返还公示
2024年9月23日,李某杰报警称:在网上参与刷单返利活动时被骗20余万元。接警后,办案民警迅速进行查询冻结工作,成功冻结嫌疑账户资金。现将冻结账户返还金额公示,被冻结的账户及返还金额如下:户名:张正雷,开户行:哈密市商业银行,账号:6235669090301194360,返还金额49800元。公示期自2024年10月9日起至2024年11月...
女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...
但贵阳警方不仅置之不理,还以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,要求她另外筹资14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。当事人向诈骗受害人家属账户转账14万元6月25日,在张瑞的家人将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方才出具材料,为其办理取保候审。张瑞提供的贵阳市公安局云岩分局取保候审决定书、...
女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”
没想到的是,贵阳警方不仅对此置之不理,还以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,要求张瑞另外筹资14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。当事人按照警方要求向诈骗受害人家属账户转账14万元6月25日,在张瑞家人将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方才出具材料,为其办理取保候审。张瑞提供的贵阳市...
山西石楼破获跨省诈骗案 涉案金额200多万元
中新网山西新闻9月24日电近日,山西省石楼县公安局在“夏季行动”中打掉一个利用证书兼职实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额高达200多万元(www.e993.com)2024年10月21日。2024年4月,石楼县公安局接到居民杨女士报案称自己被人诈骗20余万元。经了解:2023年下半年,杨女士接到诈骗电话,对方称可以帮杨女士将手中证书挂靠到公司获得...
女子14.8万卖自己的劳力士 被警方追逃 善意所得仍需退赃?
张瑞很快收到了14万元,剩余的8000元转到了她的支付宝账户。当天晚上,张瑞收到短信提醒,自己名下的两张银行卡被冻结。意识到问题严重,她于6月24日一早到辖区派出所报案。此后,她从办案民警处证实,因涉及一起诈骗案,自己已被贵州省贵阳警方上网追逃。
“卖劳力士手表被上网追逃”后续:当事人已向公安部举报
由于买主涉及一起诈骗案,其中14万元购表款是诈骗所得。不知情的张瑞被贵阳警方列为嫌疑对象,银行卡被冻结,还被上网追逃。此后,张瑞所在地温州市公安局龙湾分局中心区派出所经调查排除其涉案嫌疑,但贵阳警方仍勒令她“退赃”14万元,之后才为其办理取保候审。
卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”
当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。资料配图,与本文无关。诈骗套路分析1.这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。2....
浙江女子14.8万元售卖劳力士手表后被列为“网上追逃人员” 是否...
曹女士说,在得到温州警方明确排除其涉案嫌疑的说明后,贵阳警方以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,让曹女士将另外筹资的14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。贵阳市公安局云岩分局刑事侦查大队出具的情况说明(受访者提供)2024年6月25日,曹女士家人按照要求将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方...