网警提醒:“扶贫”诈来袭,请转给“相亲相爱一家人”

群内负责人称领取扶贫款项,需要先包装“流水”,需要张大爷提供银行卡,接下来会有一笔国家测试资金转入他卡里,他需要取出来,最后转入指定的账户,任务完成便会发放扶贫资金。不久,李大爷银行卡内进账20000元,其便按照诈骗分子指示将钱转入指定账户,结果导致李大爷账户被公安机关冻结。经查,李大爷卡内20000元资金是诈...

【守护平安】银行卡被冻结 一男子银行取钱竟被抓

对方告诉向德梅这是由于账户进账取现过于频繁,系统误认为是用于电信诈骗洗钱的违法犯罪活动,所以银行对账户进行管控,只能去银行前台取现。向德梅明知自己在用银行卡帮电信诈骗分子进行取现洗钱,为继续赚取高额佣金,依然编造借口和理由前往银行柜台进行解封取现。结果,被银行工作人员识破。经民警询问,嫌疑人向德梅对其出借...

冻结70余万元!警方打掉一犯罪团伙

据银行工作人员介绍，高某是8月21日提前预约了次日大额取款，但在当天取款时，高某不仅独自前往银行大厅办理业务，同时，针对钱款的用途，高某支支吾吾阐述不清。更为关键的是，户籍为河北的高某所持的银行卡为外地卡，其账户存在着异常，近半年几乎无交易记录，直至两天前才有一笔小额进账，而8月22日当天，账户...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而指定人员也无法找寻。彩票店-购买刮刮乐会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞留境外涉诈人员。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书(www.e993.com)2024年11月7日。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。

银行卡突然被冻结!多地已出现

金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名...

个人账户进账超过这个数,严查!

个人账户进账超过这个数,严查!你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户。个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。

女子账户进账20万元直奔派出所,警方调查后发现……

根据何女士提供的线索,黄土派出所立即开展核查,查明何女士账户上几笔汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人账户。安州警方随即对涉案现金进行扣押,将何女士未取出的涉案钱款予以冻结,并与受害人陆女士取得联系依法发还。▲受害人到派出所领取被骗钱款“一开始,我还是相信的,之后就越发觉得不对劲,那么多钱打到我的卡上...

紧急提醒!个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。