理财平台资金被冻结:德璞资本剖析无法出金问题频现的原因

平台在短期内可能会通过吸引新用户的资金来偿还老用户的收益,形成所谓的“资金池”或“庞氏骗局”。一旦新资金的流入放缓,平台就会出现资金链断裂,导致无法满足用户的提现需求。这种情况下,平台为了防止崩盘或者大规模挤兑,往往会采取冻结账户、延迟提现等措施,最终引发资金无法出金的现象。对于投资者来说,这无疑是...

法治面|语音房头部平台“伴伴”涉赌案第4次开庭,再引逐利性执法争议

2024年1月18日,检察机关第二次变更起诉,进一步强调常相伴公司的一些经营细节,如2018年10月开始在“伴伴”平台先后嵌入包括“开星星”“矿工活动”在内的概率性游戏,在主播账号处设置提现渠道,平台招募公会进驻并管理,公会组织主播开设直播间,用户充值获取抽奖机会等完整的赌博链条描述。与此同时,伴伴平台及其各涉案人...

“氪金”6千多都补不齐的积分!注意已有市民被骗

点击登录对方发来的“可彬购”虚假交易网站后,系统显示王先生账户内有900元冻结资金,需要先交900元的解冻费,但是王先生在扫码支付后,账号依旧没有解冻。就在疑惑之余,又接到对方以手续费等各种理由诱导王先生通过扫描支付码付款3万余元,但仍无法提现,此时王先生才意识到被骗,遂报案。与高价收购相反的,诈骗...

卖号也会被骗?网上交易游戏账号请当心!

·指导事主在虚假游戏交易平台进行注册。骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。03·以多种诈骗理由,要求事主充值转账。通过假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等各种理由,要求受害人反复转账。04·达成目...

警惕游戏买卖类诈骗 有市民卖游戏账号被诈骗8000多

第二步:指导受害人在虚假游戏交易平台进行注册骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。第三步:以多种诈骗理由,要求受害人充值转账通过假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等各种理由,要求受害人反复转账。

卖个游戏账号反被骗去8000多!警惕游戏买卖类诈骗

第二步:指导受害人在虚假游戏交易平台进行注册骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易(www.e993.com)2024年11月2日。第三步:以多种诈骗理由,要求受害人充值转账通过假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等各种理由,要求受害人反复转账。

暑期家长请留意!一小学生玩这款游戏,被诱导转账9万元

对方让小黄登录一个叫“下芬购”的网站,并称该网站为正规游戏交易平台,小黄同意通过该网站出售账号,并将自己的游戏账号挂在该网站出售。对方拍下之后,小黄从该网站提现时,该网站提示小黄的账户被冻结,小黄询问该网站客服,客服称需小黄充值进行账户解冻,解冻成功后,解冻费和交易所得费用可一起提现,小黄便在该网站...

警惕!大学生网上卖游戏账号,没想到反被骗走1400元

民警提醒,买卖游戏账号等一定要在官方平台进行,不要随意点击陌生链接,以交保证金、提现失败、账号冻结等理由要求继续充值的都是诈骗。芜湖市公安局镜湖分局东门派出所民警杜浩宇:在这我提醒学生群体和这个未成年孩子的家长,一定不要相信陌生人发送的链接,不要轻易转账。如果确实有存疑的这个交易,可以到我们公安机关来...

卖游戏账号想赚1200元,结果被骗5万多

周先生发现自己的平台账户余额变为1200元,就进行了提现。结果,“平台”提示其账户被冻结。周先生随即找到“平台客服”咨询。对方称,因周先生提供的银行卡账号少了一位数字,导致账户冻结,可向“平台”充值1200元“验资”,审核通过即可解冻,所有款项会第一时间返还。接着,“客服”发来一个二维码,要求周先生扫码转账...

用别人实名认证的账号开直播后被封号,有权主张被冻结的直播收益吗?

涉案账号被封后,小良想取出账号里被冻结的几万元直播收益,但平台表示,“非实名认证本人开播”以及“播放他人直播视频回放”均为违规行为,根据平台的《直播行为规范》,平台有权做出封号及扣除违规账号内收益作为违约金的处罚措施,因此拒绝了小良的申请。提款失败后,小良将平台告上法庭,称平台的上述处罚条款为霸王条款...