起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

山大地纬: 山大地纬关于解除财产保全暨银行账户部分资金解除冻结...

??开户名????????????????开户行????????????????????银行账号??????????????????????????解除冻结金额(元)山大地纬软件????????广发银行济南分股份有限公司????????????行营业部????截至本公告披露日,公司因本次案件被冻结的资金及...

ST中装:公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解,已解冻资金...

ST中装：公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解，已解冻资金被划转至福田法院账户并处于监管状态金融界7月24日消息，ST中装公告，经福田法院裁定，公司在建设银行深圳皇岗支行的基本账户的冻结现状有所改善，但解冻的资金已划转至福田法院账户并处于监管状态，暂无法自由使用。而公司仍有4个银行账户处于冻结状态。

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...

ST中装:公司基本户被交通银行冻结事项

公司被冻结的银行卡目前处理进度怎么样了?预计什么时候能解冻?解冻后能否摘帽?公司回答表示:公司亏损的原因敬请关注公司公告《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-003)和《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2024-004)。关于公司基本户被交通银行冻结事项,敬请关注公司公告,理性投资。

...两人被纪律惩戒!这家期货公司控股股东所持公司股份被轮候冻结...

公司控股股东迈科金属持有公司股份272804738股被轮候冻结,占公司总股本83.1722%(www.e993.com)2024年11月17日。本次轮候冻结的股份中,135426666股为有限售条件股份,137378072股为无限售条件股份。轮候冻结委托日期为2023年11月23日。轮候期限为24个月,轮候机关为西安市公安局,出具相关材料(西公(经侦)冻财字2023X054)号。本次轮候冻结股份已在...

鑫众科技银行账户被冻结查封 账户实际被冻结资金合计为8.44万

实际被冻结金额:5541.45元户名:辽宁鑫众科技股份有限公司账户性质:一般户账号:2421***实际被冻结金额:214.99元户名:辽宁鑫众科技股份有限公司账户性质:一般户账号:2421***实际被冻结金额:0.48元户名:辽宁鑫众科技股份有限公司账户性质:一般户账号:8112***...

iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

3.融侨集团等被法院裁定查封冻结款项5.2亿元,因子公司未能清偿中建投信托债务;4ST高鸿(000851):公司2021年至2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;5.北京银行:韩旭辞去副行长职务;...

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。