问题:银行卡被冻结扔了,手机号也注销,这样会不会被抓?
银行卡被冻结通常是因为该账户与违法活动有关,尤其是涉及电信诈骗、洗钱或赌博等情形。被冻结的原因可能包括:接收涉诈资金:例如,您的账户接收了与电信诈骗有关的资金。参与高风险金融活动:如网络赌博、虚拟货币交易等。被举报:其他人可能因为您的账户或交易行为而向公安机关举报。2.被抓的可能性正常情况...
银行卡能转进去钱转不出来是怎么回事?深入解析与政策影响
银行卡被冻结或止付是导致“只进不出”现象的主要原因之一。冻结通常发生在刑事案件立案后,由银行和公安机关共同实施,禁止银行卡资金流出。冻结期限一般为6个月,到期后可能续冻。而止付则是在刑事案件立案前采取的临时性措施,禁止银行卡资金流出,期限一般为3天,到期后可能自动解除或转为冻结。案例分析:张先生因...
售卖游戏装备却用小号收钱?原是“李鬼”用高仿头像骗人
这个新好友自称是“方玉”的小号,因为此前提供的银行卡被冻结,希望小赵将钱转到其提供的新卡当中。与“方玉”曾有过多次交易的小赵不疑有他,将剩余未支付的2万元转了过去,“方玉”的小号此后没有回过任何消息。担心对方没能成功收款,小赵便向“方玉”此前一直使用的社交账号发送消息,询问对方钱是否已到...
虚假团购、黄牛乱价、洗钱风波……酒商警惕下行期的五大陷阱
然而,到晚上,你的银行卡却因为涉嫌诈骗汇款被冻结。经警方调查,你收到的149149元汇款,竟然是外地警方立案调查的诈骗资金。这一过程中,你以为这笔诈骗汇款是正常的货款,把酒交给了买酒的人。殊不知,诈骗人员利用这种方式,把诈骗汇款“洗”成了茅台酒,再转卖变现。拼多多“仅退款”2021年拼多多推出了仅退款服务...
【全民反诈】不转账就不会被骗?这三种诈骗套路分分钟打脸!
“你放心,因为卡已冻结,贷款和转账都是虚拟交易,是为了解冻银行卡。”Q先生信以为真,继续下载了所持银行卡的手机银行APP,并申请了15000元“快贷”,作为保证金转入对方提供的指定账号。后“客服”失联,遂发现被骗,共计被骗18000元。民警提示:看似没转账,口袋里的资金很安全,但是你在网上贷的钱借的钱都已经被骗子...
反诈小贴士 | 10天,4名学生被骗!
在第三方交易平台进行账号交易时,一定要小心谨慎,不轻易点击陌生人发来的网址链接,不随意透露个人隐私信息,不使用陌生人提供的交易网站和支付链接,更不可相信以银行卡输入错误、资金被冻结为由要求缴纳保证金、手续费、解冻费的诈骗手段(www.e993.com)2024年10月11日。还有以下这些骗局
“钱还在卡里,止住了!止住了!”
1.凡是接到自称拼多多、微信等客服人员电话(多以“00”、“+”开头),且以取消“百万保险”否则会自动扣款为理由的,都是诈骗!2.凡是以远程办理相关业务为名,要求下载屏幕共享软件并需开启屏幕共享功能的,都是诈骗!3.遇到不明链接一定不要点开,尤其在被要求绑定银行卡或输入身份信息时,务必提高警惕!
创投回购纠纷四起:伯乐变原告,千里马成老赖|股权|融资|投资机构|...
自称是"一个失败的创业者,一个负债累累的Loser,一个被人唾骂卷款跑路的骗子"。到了2023年,她的创业处境更为艰难,因创业失败,她背负了几千万的回购债务,被投资人执行了限高,不能乘坐高铁、飞机,被冻结银行卡、支付宝、微信零钱,甚至医保卡也被冻结。
...▍客服千千万,有事找官方|个人信息|客服|小信防诈骗|银行卡|...
2024年1月10日,金某早上接到电话,对方称自己是工行的工作人员,因为金某的身份信息在银行信息库已过期,银行卡现已被冻结,需要金某重新验证自己的身份证号和银行卡密码,并要求充入1000元才可解冻,金某一听是自己常用的银行卡被冻结,未经验证就信了骗子的话,准备按照骗子的要求进行操作,这时方正街派出所民警电话联系...
创投回购纠纷四起:伯乐变原告
自称是“一个失败的创业者,一个负债累累的Loser,一个被人唾骂卷款跑路的骗子”。到了2023年,她的创业处境更为艰难,因创业失败,她背负了几千万的回购债务,被投资人执行了限高,不能乘坐高铁、飞机,被冻结银行卡、支付宝、微信零钱,甚至医保卡也被冻结。