币安账户接连被冻结,投资者担忧其安全性
近日,另一位朋友也因同样原因,22个比特币被永久冻结,原因是国内某县级公安局怀疑其账户资金存在问题。据悉,只要怀疑用户的资金有问题,就可以向币安申请冻结账号,涉及的资金包括但不限于购买虚拟货币的资金、出售数字货币的资金以及往币安充值的资金。因此,投资者的币安账户随时可能面临被冻结的风险。那么,何时才能解除...
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
在中国警方对钱志敏发布红色通报,开展全球追捕时,钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现,并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一过程,借由充当“前台”或助理的温简(音译,JianWen)实施,温简是一名前中式外卖店员工。在英国买房时因无法交代资金真实来源,购房行为引起伦敦警方的调查。
“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了
《中国新闻周刊》得到的一份英国司法文件描述:这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买,钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人,在中国警方对蓝天格锐进行调查后,钱志敏于2017年7月逃离中国,2017年9月持以张亚迪(YadiZhang)为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名名叫温俭(WenJian)的华人女性协...
国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结
另外,本报记者还采访到一位比特币矿工,这位矿工说:“近日我的银行卡被冻结了,银行说先等消息,有通知了可以拿着身份证和相关资料解冻。众所周知,矿工群体会经常买卖大量的数字货币,被参与到洗钱的活动中虽有些意外,但还是可以理解。一旦有矿工熟悉的OTC交易商出现问题,我们很容易就牵扯其中。”本报记者了解到,国...
严打币圈OTC:大佬被带走,大量银行卡被冻结
近期,有币圈人士表示,部分买币的玩家再被冻卡。实际上,国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据,并对多个币种进行监控。一旦OTC交易平台出现了黑钱,监管部门就可以在第一时间确认相关责任人。被称为“洗钱温床”的OTC交易,早已不再是法外之地。
女子花20万购买数字货币 钱没赚到账号却被冻结了
资产被冻结却投诉无门虚拟货币也称数字货币,是一种虚拟的、去中心化的数字货币(www.e993.com)2024年9月24日。2017年,来自湖北的投资者Sofia在数字货币社区中了解到成都一家数字货币交易所后,当年花20余万买入平台币CEN,“我记得当时CEN是0.4-0.5元/枚,持续涨了一两个月之后达到最高点,接近1元/枚。”据她介绍,她当时手上持有的CEN折合人...
加密借贷巨头冻结提款 比特币盘中狂泻逾5000美元 一年半来首次...
比特币暴跌至约18个月以来的最低水平,上周五美国的通胀数据继续冲击着全球风险资产,加密数字货币借贷巨头Celsius冻结提款一事也成为数字货币大跌的导火索。6月13日周一欧股盘初,全球市值最高的加密货币比特币(BTC)交易价跌破2.4万美元/枚,日内跌超13%。
9家被约谈比特币交易所开自律大会反洗钱:将冻结可疑资产
公告中均表示,为防范通过比特币进行的非法洗钱、换汇、传销活动的可能性,比特币交易所将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,升级反洗钱规则。发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门上报。公告中均明确指出,比特币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性,具有极高的价...
老板娘拿走价值12亿比特币被举报,华铁应急跌停后连夜回应
亿邦国际在发布会上表示,此前在2018年,亿邦与华铁应急子公司新疆华铁签订4.032亿元矿机买卖合同,出售8万台挖矿机给后者。后来双方产生纠纷,涉案金额为3.2亿元人民币。目前,法院冻结了华铁应急部分银行账户和子公司股权,不过,华铁应急此前未对冻结事项进行公告。
出口红火“洗钱”暗涌,从贸易商到比特币矿工都被央行盯上了
从中小贸易商到比特币矿工,岁末年初的银行账户、支付宝账户冻结案例不断攀升,无论是对收款人还是付款人,反洗钱风险必须受到重视。“国外客户汇款时也会用代理账户,但账户如果存在问题,例如曾涉及过灰色资金(地下钱庄等),就会导致我们的银行卡被冻结,这就需要我们把所有的资料送到冻结账户的司法机关去解释情况,解释...