银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

币商被列入两卡惩戒名单,异地叔叔上门按头,所有银行账户被冻结,退商亏损离场,解冻银行卡还要花时间、成本,两卡名单又无法解决。这就是币商和散户交易虚拟币被冻卡的底层逻辑。上面说的是正经币商,那么还有不正经币商是怎么玩的?交易所前面挂单排名前十页的币商都是直接洗黑钱的。正经币商不赚钱,那么慢慢的...

女骗子逃到英国,带走百亿资产!买豪宅露馅,290亿元比特币被扣,她在...

据澎湃新闻报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。钱志敏在伦敦出庭否认所有洗钱指控据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检控服务部门指控...

“特朗普交易”升温!比特币再破7万大关,一路狂飙,牛市真的要来了?

用传统方式购买比特币等加密货币,经常会遇到一些困扰,如出入金时银行卡被冻结,想避免这种风险,可以提前准备一个海外银行账户,用于本国货币兑换成美元,提现到该账户,最后在BiyaPay平台使用美元购买比特币等加密货币,从而完成入金。出金同理,按照相反的方式进行即可。如何在比特币热潮中规避风险?然而,值得注意的是,比...

【追踪】蓝天格锐主犯钱志敏否认英国比特币洗钱指控,中国受害人已...

直至上述民事追偿程序结束,或高等法院发出进一步命令之前,这些资产会一直保持冻结状态。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算,目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元(约合人民币291亿)。英国的《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度,以及以违法所得为对象的民事追缴。2024年3月1...

交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?

文叔曾在某安头部交易所做了3年币商，拥有充足的币商经验，什么交易所T+1+N的提币保护限制，买币要提供流水截图、资金沉淀7天、实名付款、付款前提供视频信息、流水截图，这些动作文叔全部都做过，甚至做的更多审核更加严格，如果有用，文叔就不至于在做了这些动作之后还会被冻卡了，而我花了大量的精力、大量...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的(www.e993.com)2024年11月12日。炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。

币安账户接连被冻结,投资者担忧其安全性

近日,另一位朋友也因同样原因,22个比特币被永久冻结,原因是国内某县级公安局怀疑其账户资金存在问题。据悉,只要怀疑用户的资金有问题,就可以向币安申请冻结账号,涉及的资金包括但不限于购买虚拟货币的资金、出售数字货币的资金以及往币安充值的资金。因此,投资者的币安账户随时可能面临被冻结的风险。

虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?

对于币圈的朋友们来说,除了售卖虚拟货币收款银行卡容易被冻结外,越来越多的朋友还遭遇到更难受的事情,那就是你的虚拟货币交易所账户被冻结。此前,币圈的某朋友转发一篇文章给我,大致内容是美国一家虚拟货币加密基金的账户在中国某知名交易所被冻结,原因是该账户收到了涉案虚拟货币资产。该基金经过与中国内地公安的...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

另据英国司法文件显示,英国警方在钱志敏、温俭洗钱案中查获的6.1万枚比特币,主要是钱志敏在中国实施犯罪的收益购买。随着比特币价格飙涨,6.1万枚比特币如今已涨至数百亿人民币,有业内人士向南都记者分析认为,若这笔巨额比特币能追回,将对案件受害人追赃挽损有决定性意义。

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

在中国警方对钱志敏发布红色通报,开展全球追捕时,钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现,并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一过程,借由充当“前台”或助理的温简(音译,JianWen)实施,温简是一名前中式外卖店员工。