北京捣毁地下钱庄共涉1400亿 被指助长走私贪污
昨天,记者从北京警方获悉,近日,通过重点打击藏在北京市的地下钱庄,警方破获首起利用离岸账户实施倒汇犯罪的案件。据统计,2014年2月以来,北京警方共出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名,冻结涉案银行账户264个,相关涉案资金近1400亿元。线索境外汇款牵出地下钱庄今年2月,北京警方在打击经济犯罪工作...
...卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月,称今年尚未收到“资金被冻结...
其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。(界面新闻汪维喆)
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
2、冻结银行卡、征缴税费当张三因为收到上游的黑钱导致银行卡被冻结,去和公安沟通时,警察叔叔必然会问张三:你的钱哪来的?张三也了解过相关规定,认为自己去澳门赌博不违法,于是理直气壮的说:这都是我在澳门赌的钱,合法的!然后警察叔叔接着问:你赌的是港币,我冻的是人民币,怎么证明这是你赌的钱?...
海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”图自中国驻新加坡使馆网站,2024年1月尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。具体来说,每个国家的法律不同,在...
涉诈银行卡冻结相关问题(官方)标准
你需要准备的是在境外相关人员的护照、工作收入来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同复印件(敲好章)、关于涉案金额的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案金额的聊天记录...
解析在新加坡通过汇款公司向中国汇款被冻结的法律原因
通常情况下,储户可以携带中国身份证到国内银行柜台,以获取相应的冻结证明书,其中包括有关机构、冻结日期和冻结原因等相关信息(www.e993.com)2024年10月17日。其次,应当向汇款公司咨询,要求汇款公司提供汇款证明、交易记录等文件,并准备好用于证明资金来源和用途合法的证据。部分汇款公司也会作出承诺,如“如果因汇款公司原因导致资金、账户被冻结,公司...
...微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个银行账户被冻结!
今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。大使馆提醒说,由于境内划转的资金多企且来源不明,有的甚至涉及跨境赌...
医保账户支付异常将被冻结?接到这个电话请警惕!
近日,多位市民向长沙市医疗保障局反映,称自己接到“医保待遇异常需要马上处理”的陌生来电,有的被告知医保卡在异地有大额消费记录,涉嫌骗保,要其配合调查,如不处理将导致银行资金冻结;有的被告知医保资料缺失,需要到指定链接重新补录信息;有的被告知医保待遇暂停,需要在某某网站重新申请……...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和...
冻结的汇款还能要回来吗?中国驻新加坡大使馆再发提醒
从新加坡汇款回中国账户被冻结的事件持续发酵后,新加坡金管局在12月18日出台跨境汇款新规,昨天(12月19日),中国驻新加坡大使馆又再次发文提醒在新加坡中国公民高度关注汇款安全,高度警惕通过非银行渠道汇款导致钱款被冻结风险,切勿通过汇款公司向国内汇款,务必选择正规银行汇款。