“百万扶贫资金”免费领? 中宁县公安局与银行联动成功拦截涉诈...
银行方面迅速启动警银联动机制,第一时间向中宁县公安局反诈中心报警。接警后,反诈中心民警火速赶往银行网点,现场询问了解转账的具体情况。通过调查核实,确认该客户正在遭遇以“领取扶贫款”诱导转账的电信网络诈骗,是诈骗分子的惯用手段。警方当机立断,通知银行冻结客户账户,成功拦截了涉诈资金1.8万元,避免了客户的财产...
会计听从“老板”吩咐被骗四十八万元 警方快速冻结账户追回钱款
待转账完成,小张向真正的公司负责人汇报后,才发现被骗,遂立即报警。古冶分局林西派出所民警了解情况后,立即联系反诈中心进行紧急止付,并固定证据,安抚当事人。最终嫌疑账户被及时冻结,被骗钱款成功追回。随后,民警对小张进行了全面深入的反诈宣传教育,小张对民警的及时止付和耐心教导表达了由衷的谢意,并表示今后一定会...
...合法权益|浙江宁波鄞州区:规范适用涉企财产查封、扣押、冻结措施
随后,公安机关对该公司账户变更为限额冻结,仅对账户中10万元涉诈资金予以冻结,其余资金均予以解冻,企业经营重回正轨。此案并非个案。案件办结后,为做好类案治理,该院及时向宁波市检察院上报案件情况,推动开展类案排查。今年7月,宁波市检察院会同市公安局出台《在办理涉企刑事案件中规范适用查封、扣押、冻结措施的协...
异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,北京法学家...
另一方面,广东省进一步规范涉产权强制性措施,建议省公安厅和省地方金融监督管理局形成联动机制,规定异地执法如需冻结广东省民企账户,须经省公安厅核准,不能仅凭外省公安机关的一纸公函就轻易跨省冻结民企账户。对于不宜查封、扣押、冻结的经营性涉案财物,在保证侦查活动正常进行的同时,允许有关当事人继续合理使用,最大...
银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。
为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
长沙岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户,其中2户因涉嫌诈骗被冻结,但该支行行长白某某在发现这一情况后,不但不阻止,反而采取默许纵容的态度,目前白某某已被传唤并接受调查;长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时,查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务,安排...
北京警方今年已返还涉诈资金超5亿!有人今天领回800万
“真是没想到被骗的钱还能追回来,太感谢民警了!”9月26日,在北京市公安局举行的电信网络诈骗犯罪拦截资金集中返还活动上,卢女士等35位被骗事主领回了被骗资金4000余万元。今年以来,市公安局累计向被骗事主返还涉诈资金5亿余元。在集中返还仪式上,35位被骗事主依次上台,他们拿回的返还资金最高802万元,最少...
店主莫名收到大订单,竟是电诈分子洗钱手段!
账号被冻结,严重影响了店铺生意和正常生活,谷女士焦急万分,刑警大队民警立即帮助谷女士联系外省警方。反诈中心民警经过多方协调,排除谷女士的涉诈风险并退回全部涉诈资金。最终,谷女士的银行卡成功解冻。正是由于谷女士的协助,外地警方成功为被骗的受害人追回了两万多元的损失,外地警方和那名受害人对谷女士也是由衷...
【案例分享】用USDT炒股,网赌专案,卖K币涉诈冻卡。
你就自己去银行柜台,免费直接获得冻卡单位地址,电话,冻结期限。怕熟人知道冻卡之事,可到其他分行查询。二、会管控其他卡吗?不会。网赌专案只针对涉案卡做限额冻结,即使该卡余额出现负数,也不会划扣你其他卡的钱。不影响征信,也不会被列入涉诈名单,不会被拘留。
为什么你的银行卡会被司法冻结?有哪些高风险的交易场景?
每天文叔都会收到银行卡被冻结的粉丝咨询,银行卡被冻结的根本原因是因为你收到了赃款所致,这时候有人会说那我用支付宝微信,天真了,支付宝微信一样会被冻,包括对公户、理财账户、证劵账户、信用卡,收到涉案金额后,只要你的资金流转是处于银行体系内的,都有可能会被叔叔顺着资金链的痕迹查到,跟你用什么账户收款...