反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路
他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至分局刑侦大队反诈中心,以获得更专业的指导和支持。反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心...
银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?
银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡。正常交易误判:在进行正常商业交易、...
你我贷说要冻结我微信支付宝,是否真实?欠款未还会冻结银行卡...
如果借款人或合同方存在涉嫌犯罪的行为(如信用卡盗刷、诈骗等),债权人或相关机构可以根据法律程序申请冻结借款人或合同方的微信账号,以保障社会公共利益和维护社会秩序。所以,逾期会被冻结微信是在借款人或合同方逾期未履行借款合同或合同义务的情况下,相关债权人或机构根据法律规定申请法院对借款人或合同方的微信账号...
出借的银行卡被冻结 到公安局解冻被抓获
明知银行卡是因为涉嫌洗钱犯罪被冻结,彭某、张某取钱心切,试图将银行卡中的赃款取出,主动到公安局要求解冻银行卡,结果两人自投罗网,被公安机关当场抓获。7月1日,贵州省清镇市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人彭某、张某。长期以来,彭某一直帮助上线寻找银行卡用于洗钱犯罪。5月23日,彭某经...
这些银行账户被临沂警方冻结!(名单)
费县公安局目前正在侦办一起网络开设赌场案,因案件侦办需要,已于近期对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结,特告知以下银行卡账户所有人(详见附件二维码)来费县公安局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《关于办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的意...
来笔“大单”不容易?她卖出6部手机,银行卡却被冻结了……
她卖出6部手机,银行卡却被冻结了……手机经营户突接“大单”,务必提高警惕,背后很可能是不法分子在“搞事情”(www.e993.com)2024年11月9日。近日,在“夏季治安打击整治”“断卡”“净网2024”专项行动中,重庆渝中警方经深挖细查,打掉一个专门通过购销高端苹果手机帮境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙,9名嫌疑人全部落网,涉案金额30余万元,涉及...
“跑分”洗钱银行卡被冻结,他竟找民警帮忙解冻……
一般只有涉案银行卡才会被冻结,面对不同寻常的要求,民警马上警觉起来,怀疑男子可能涉嫌提供银行卡帮助网络信息犯罪活动,于是一边查看银行卡资金流水,一边详细询问卡被冻结的前因后果。民警调查发现,卿某名下有3张银行卡,早在2022年1月,其中2张一级卡就因流水异常被冻结。
涉嫌洗钱?银行卡冻结!瑞安的商家要注意了
涉嫌洗钱?银行卡冻结!瑞安的商家要注意了好好地做了一单生意,隔天自己的银行卡却被冻结了,这事儿就发生在塘下一家手机店老板姚先生的身上。日前,我市警方侦破了一起掩饰隐瞒犯罪所得案,抓获两名犯罪嫌疑人,并帮姚先生追回了相关损失。1月19日,仙降派出所来了一位送锦旗的市民,他姓姚,在塘下经营一家手机...
【守护平安】银行卡被冻结 一男子银行取钱竟被抓
对方告诉向德梅这是由于账户进账取现过于频繁,系统误认为是用于电信诈骗洗钱的违法犯罪活动,所以银行对账户进行管控,只能去银行前台取现。向德梅明知自己在用银行卡帮电信诈骗分子进行取现洗钱,为继续赚取高额佣金,依然编造借口和理由前往银行柜台进行解封取现。结果,被银行工作人员识破。
黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结
肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示,该局在侦办“12·22”开设赌场案件中,对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结,并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示,“12·22”案为网络开...