新泰一批涉赌账户被冻结!卡号名单公布,须到警局配合调查!

根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》以及《公安机关办理刑事案件程序规定》等规定，现予以通告：一、冻结银行卡（账户）所有人(名单详见附件)请在通告期限内，携带本人有效身份证件、被冻结银行卡开户资料...

17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告

目前，相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结，为保障受害人合法财产权益，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定，我局将对户名罗伟铭、卡号为6228480084237994011中国农业银行账户内的109998元，户名彭中明、卡号为6228480479002868673中国农业银行...

关于冻结资金返还的公告!

23.返还银行卡号:6228***5671、账户名:刘*瑞;接收银行卡号:6217***2309、账户名:姚*柳;返还金额:1363元24.返还银行卡号:6222***4382、账户名:薛*飞;接收银行卡号:6217***2309、账户名:姚*柳;返还金额:1216元25.返还银行卡号:6226***0319、账户名:余*伟;接收银行卡号:6222***8550、账户名:晏*海;...

杭州女保姆一声大吼!雇主惊出冷汗:950万差点没了

王先生的身份信息、家庭住址和银行卡号要求其于当日13时前赶到省府路杭州市网监局配合调查否则将会被冻结所有卡当王先生表示时间紧他不能按时赶到时对方又称会安排北京市东城区孙警官与他联系进行视频调查随后,对方要求王先生的爱人张女士添加了“孙警官”的微信并要求夫妻俩准备好纸笔、充电器、...

“钱还在卡里,止住了!止住了!”

对方银行卡号是多少?”接到报警后李渡派出所民警询问到相关账户信息后在县局反诈中心的协助下第一时间开展紧急止付“钱还在对方卡里”“止住了!止住了!”民警与骗子隔空竞速10余分钟后298765元被成功冻结邓女士悬着的心也逐渐平复为了确保这笔资金...

大客户要求包一束“有钱花” 商户银行卡号被冻结

同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失(www.e993.com)2024年11月23日。警方提醒1.请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。2.不随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。3.个体商户若发现银行账户出现...

网上贷款,客服说银行卡卡号错误,资金被冻结...别怀疑,你遇到骗子了

7月23日,施甸县老麦辖区胡女士到老麦派出所反映称:“我儿子在某平台上贷款60000元,贷款额度无法到账。客服称银行卡卡号错误,资金被冻结,要求我儿子支付冻结费用。”胡女士觉得其儿子可能遭遇到了电信网络诈骗,便来到派出所确认。了解情况后,民警通过查看胡女士儿子下载的贷款APP及与“客服”的聊天记录,确认其遭遇的是...

储蓄卡账号,资金频繁转入转出,银行会做限制和冻结吗?

银行账户限制包括好几种情况,最严重的自然就是账户被冻结,其次就是账户限制了非柜面交易,简单意义上讲,除了在柜台进行取款存款和现金转账之外,剩余的网上银行,电话银行,手机银行进行资金支付和转账,那都是不被容许的。银行账户冻结之后应当如何解决?在之前德先生的文章中有解释。那么假如仅仅是限制了非柜面交易,应该怎...

“卡号输错,贷款被冻结...”这样的诈骗套路依然有人上当!

第二步:当你下载贷款APP注册个人资料并申请贷款时,你会发现贷款无法提现到账,联系对方后,对方会以你提现银行卡账号输入错误(其实是对方后台操作故意将你输入的银行账号改错1位,无论你怎么输入都会显示错误)导致资金被冻结,需要交纳“解冻费”为由,让你向其提供的银行账户转账汇款。

...不料被不法分子利用成为“洗钱帮凶”,银行卡被冻结一周仍未解冻

因为涉及金额比较大,彭女士在仔细查询自己的银行账户后,确认33700元已经到账,便去银行将钱取了出来,按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒,送到指定地点。但是几天后,彭女士却收到银行短信,提示她的银行卡被冻结了。彭女士起初以为只是账户异常,过三天会自动解冻,没想到一周过去,银行卡还处在冻结状态,银行建议彭...