男子27万网上卖出劳力士 银行账户因涉诈被冻结

杨先生说，他当时提供给对方的银行账户里，是当场收到了269900元。对于那少掉的那100元，对方当时表示当作是优惠。那时的杨先生本以为钱已经落袋为安，但第二天他所有的银行支付功能都被新疆公安冻结了。因为有证据显示，新疆当地的一个被害人因机票改签被诈骗，转账给骗子的钱一部分就进入了杨先生的这张银行卡里...

接“惊喜现金蛋糕”订单,银行卡被冻结

对方给他转了1万元,请他帮忙取现。并非第一次接到类似订单,彭某爽快答应,做好蛋糕送到指定地点。第二天,彭某发现自己名下银行卡被公安机关冻结,才得知骗子用这样的方式,通过他的银行卡接收了电信网络诈骗案件受害人的转账,而他也因为用银行卡帮助诈骗分子套取现金,涉嫌帮信罪被外地公安机关立案侦查并列为网上在逃...

槐法案例丨转账转错人且收款账户被冻结,对方还不愿归还怎么办?

而如果在转账时转错了人,甚至转到他人被法院冻结的账户内,应如何挽回损失呢?从货币的法律性质而言,一般情况下货币适用“占有即所有”的规则认定其权属,转账在到达对方账户时即发生权属转移。但该法律事实使得收款账户所有权人没有法律根据取得不当利益且致使汇款人受损,故错误汇款的行为实际上使汇款人对收款账户所有权...

银行柜员误将钱存入他人被冻结账户,钱还能要回来吗?

若发现转错账,一定要及时与收款人沟通,保存好转账交易记录、通话录音等证据,避免不必要的纠纷。而君子爱财,取之有道。如果收到了被别人转错的钱款,也应遵循诚实信用原则,对无合法依据的款项应予以及时返还。

...卖手机收到货款却成了“赃款”,银行卡突然被警方冻结,紧急提醒→

因此,市民若遭遇上述套路,发现银行卡被冻结后,应提交相关材料证明交易的真实性,整理与买家的聊天记录、交易凭证、银行流水等,以便后续向警方证明交易过程中既无过错也无恶意,没有与买家有串通、勾结的行为,所收取的货款是交易所得。而对于市民来讲,在进行交易时,尽可能通过平台进行交易。如果实在需要通过转账交易,...

熟人发消息要求转账?小心诈骗!

对方签收黄金后，在发放扶贫款时称U先生的银行卡号输错导致资金被冻结，需再存入135g黄金“解冻”(www.e993.com)2024年11月29日。U先生又购买135g黄金寄过去后，对方称已经打款，但是银行卡存在风险，钱再次被冻结，还得存入200g黄金。U先生意识到被骗，遂报警。省反诈中心提示：黄金因具备保值性好、容易变现等特点，成为诈骗分子转移涉诈资金新...

支付宝转账有了“后悔药”:遇诈骗上传报警凭证可冻结资金

7月底,济南赵女士在某游戏平台的账号被封,通过某搜索引擎找到号称能解封的“客服”,将“操作费”转给对方后被拉黑。转账过程中,支付宝风控系统检测到风险,提醒她使用“延时到账”。赵女士随后报案,将交易冻结。几天后,支付宝收到警方的止付指令,款项被返回。

转账误转他人手中 法院帮忙要回

法院经审理认为,韩某并未提供任何证据证明接受对方转账费用的合法性,且双方均认可该笔钱款确系误转,故韩某没有法律根据取得不当利益,仍应承担返还责任。对于韩某提出的要求执行法院将钱款从被冻结账户中拿出返还的抗辩,因本案并非执行异议之诉,不当得利请求权系属债权范畴而非物权,该请求权并不优先于其他普通债权...

误转5万元至被冻结账户 福建南安法院依法驳回异议请求

近日,福建省漳州市某公司(以下简称“Z公司”)因工作人员失误,将5万元款项转至泉州市南安市一被执行人某公司账户,而该账户早前已被南安市人民法院冻结。随后,Z公司向南安法院提出执行异议,表示这5万元系与另一公司的正常交易货款,误汇被执行账户,该款项应归Z公司所有,请求法院立即解除对涉案账户内5万元的冻结强...

卖二手手机,货款竟成赃款 网络二手交易被诈骗分子利用成“洗钱...

因此,市民若遭遇上述套路,发现银行卡被冻结后,应提交相关材料证明交易的真实性,整理与买家的聊天记录、交易凭证、银行流水等,以便后续向警方证明交易过程中既无过错也无恶意,没有与买家有串通、勾结的行为,所收取的货款是交易所得。对市民来讲,在进行交易时,尽可能通过平台交易。如果实在需要通过转账交易,要仔细...